股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临 2015-034
中青旅控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于
2015 年 12 月 3 日在公司 2009 会议室召开，会议通知于 2015 年 11 月 20 日以电
子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法和公司章
程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案：
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于 2015 年
12 月 21 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限
公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员 3 名，其中应由股
东大会选举的监事 2 名，监事会提名公司第七届监事会监事候选人具体如下：
1、提名查德荣先生为公司第七届监事会监事候选人；
2、提名汤文选先生为公司第七届监事会监事候选人。
被提名人简历：
查德荣，男，1961 年 5 月生，研究生学历。曾任团中央组织部干部，中国
青少年读物发行总公司办公室副主任、业务部经理、规划发展部经理，《青少年
读物指南》杂志社副主编、副社长，中青文化传播公司总经理助理，团中央实业
发展中心办公室副主任、主任、党组成员，中青高新技术产业中心副主任，中国
光华科技基金会党组成员、副秘书长，《农家书屋》杂志社总编辑、农家书屋杂
志社有限公司董事长，现任中国青旅集团公司代表。持有本公司股份 0 股，与本
公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
汤文选，男，1963 年 3 月生，研究生文化，高级财务管理师。曾任北京尚
洋信德信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，本公司第五届监
事会职工监事、资产管理部总监，现任本公司第六届监事会监事、战略投资部总
监。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事一起，组成公司第七届监事会。
公司监事会对上述议案进行了分项表决，2 个子议案表决结果均为：3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
此议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案。
根据公司目前执行的监事津贴水平以及上市公司整体平均水平，将公司第七
届监事会监事的津贴标准拟定为 5000 元/月（税后）。在公司内部有任职且领取
薪酬的监事，不再领取监事津贴。
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
此议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
2015 年 12 月 3 日
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