证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-126
湖南千山制药机械股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于 2015 年 12 月
3 日与湖南海凭国际投资集团有限公司签署了《合作协议书》。公司拟在长沙高新开发区
以自有货币资金或检验设备投资 2400 万元与湖南海凭国际投资集团有限公司（以下简称
“海凭国际”）合资设立公司，名称暂定为“湖南千海医疗科技研究院有限公司”（以下
简称“千海研究院”），具体以工商核准名称为准。千海研究院注册资本 3000 万元，公
司占其 80%的股权。
公司本次对外投资在公司董事长的决策范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
海凭国际股东会已经审议通过本次合作方案。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
全 称：湖南海凭国际投资集团有限公司
注 册 号:430193000054115
住 所：长沙高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园创业大厦 208
室。
法定代表人：宋广征
注册资本：人民币叁仟万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：
产业投资；产业园运营；科技交流；新技术、新产品的推广和转让；投资管理及咨
询服务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。
1
海凭国际的股东为 2 名自然人，其中一名自然人宋广征拥有该公司 70%的股权，为该
公司的控股股东。宋广征先生与公司及董事、监事、高管不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：湖南千海医疗科技研究院有限公司（暂定，具体以工商核准名称为准）
公司住所：长沙高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园医疗器械大
厦 13、14 层。
注册资本：3000 万元
经营范围：医疗器械的产品开发、检测服务、项目孵化及认证服务、技术服务、技
术咨询、技术转让（具体内容以工商行政注册为准）。
公司类型：有限责任公司。
（二）主要业务
千海研究院将设立医疗器械检测中心以及医疗器械研究技术平台，开展医疗器械产
品检测、医疗器械的研究开发以及医疗器械项目的孵化。研究院的医疗器械检测中心为
第三方医疗器械检测机构，将重点面向湖南省同时覆盖全国提供医疗器械检测服务。医
疗器械检测中心将覆盖有源医疗器械、无源医疗器械、诊断试剂及仪器的物理性能检验、
化学性状检验、生物学评价、电气安全检验、电磁兼容检验等全方位的检测服务。检测
中心和技术平台实行资源共享、人员共享。
四、对外投资合同的主要内容
千山药机、海凭国际经友好协商，就合资成立湖南千海医疗科技研究院有限公司（以
下简称“千海研究院”）达成一致，具体内容如下：
1、千海研究院基本情况：
公司名称：湖南千海医疗科技研究院有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准
的名称为准。）
住 所：长沙高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园医疗器械大
厦 13、14 层。
经营范围：医疗器械的产品开发、检测服务、项目孵化及认证服务、技术服务、技
术咨询、技术转让。（具体内容以工商行政注册内容为准）
公司类型：有限责任公司。
2
2、注册资本及认缴：
千海研究院注册资本人民币叁仟万元整。千山药机以货币资金或检验设备投入人民
币 2400 万元，占有千海研究院 80%的股权。海凭国际以货币资金投入人民币 600 万元，
占有千海公司 20%的股权。
3、在本协议签定后 3 日内，双方提供齐全千海研究院注册所需资料，由海凭国际负
责，千山药机配合办理注册登记；千海研究院注册后 10 天，先期千山药机出资 800 万，
海凭国际出资 200 万，后期资金根据需要按时交纳。待千海研究院成立后注册资金交齐，
千海研究院向出资各方出具“出资证明书”。
4、组织结构：
千海研究院设董事会，董事会由 5 名董事组成，千山药机推荐董事 4 人（含董事长），
海凭国际推荐董事 1 人；设监事 2 人，由千山药机、海凭国际各推荐 1 人，股东会选举
产生；设总经理 1 人，由董事会聘任。千海研究院法定代表人由董事长担任。
五、对外投资的目的及对公司的影响
我国医疗器械市场规模占医药总市场规模与全球水平相差甚远，与全球人均消费水
平相比，我国医疗器械市场有很大的提升空间。医疗器械的消费增加将带动医疗器械检
测数量的增长。目前，湖南省医疗器械特别是大型高端医疗器械的检测能力不足，医疗
器械检测中心市场前景广阔。千海研究院医疗器械检测中心的组建将解决我省医疗器械
检测能力不足的问题，从而进一步加快我省医疗器械行业特别是大型医疗设备制造业的
快速发展。湖南省人民政府《关于印发<湖南省贯彻〈中国制造 2025〉建设制造强省五年
行动计划（2016-2020 年）>的通知》中明确指出要推进公共服务平台建设，要发展壮大
检验检测认证等生产性服务业。本项目是政策明确鼓励且大力度支持的具备行业推动性
的项目，其持续盈利能力强。
千海研究院医疗器械研发技术平台将有效地整合并提高千山药机在医疗器械领域的
研发能力和创新能力，突出千山药机在医疗器械领域的技术创新、产品研发、产品检测
的优势，加速新产品、新技术的推出，从而促进千山药机向医疗器械领域转型升级。
本项目的实施有利于促进千山医疗器械产业的快速发展，将促进公司战略资源协同
产业化，有利于公司战略发展规划的实施，将进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵
御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展。
六、本项目的风险分析
1、政策风险
3
千海研究院的建设符合国家和省、市的政策方向，是政府鼓励和大力支持的项目，
对医疗器械产业有积极的推进作用，其政策风险、社会风险极小。研究院的检测中心需
要通过国家相关的认证，涉及的国家、行业法规的修订和增补存在不确定性。
2、投资风险
本项目投入资金3000万元，80%是千山药机以自有资金或检验设备出资，20%系海凭
国际以现金出资，不存在贷款等它途径筹集资金。通过财务预算分析，千海研究院盈利
能力强，项目投资风险较小。
3、人力资源风险
在公司的发展中，人力资源是重要因素，千海研究院涉及的技术领域广，且多为国
内领先、国际一流。本项目实施后需要吸引、招纳各方面人才，以开展正常经营。新公
司成立后，公司将采取有效措施通过外聘和企业内部科学管理、多重激励和职业培训等
方式来吸引人才、培养人才和留住人才。
4、经营管理风险
本项目实施后，公司经营规模日益扩大，业务领域将进一步开拓，对公司的经营管
理提出了更高的要求和更新的挑战，公司存在经营管理方面的风险。公司将通过不断完
善法人治理结构，加强内控管理，引进高端管理人才，组建优秀的管理团队等方式，实
现管理升级，同时补充公司发展需要的人才，以积极防范和应对上述风险。
5、知识产权风险
千海研究院是以技术研究、产品开发和检验服务为主的综合性研发服务院所，将产
生大量的的科技成果和专利技术。需要充分查清拟开展项目国内外的专利情况，提出一
些规避的措施，绕开国内、国际已申请的专利和科技成果，规避相关的知识产权风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
