证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2015-070
晋西车轴股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2015
年 12 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 11 月 23 日以书面方式送达
各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：
一、审议通过关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案，赞成的 3 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。
监事会审议后认为：
1、本次豁免控股股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联
董事回避表决，由 3 名非关联董事进行表决。
2、本次豁免控股股东履行有关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履
行》的相关规定，有利于维护公司及中小股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于公司投资上海中兵国泰君安股权投资基金的议案，赞成的 3
人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
1
三、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额
为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的
0 人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供
担保的议案，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过关于公司（含子公司）在银行等金融机构办理 15,000 万元以内
应收账款保理业务的议案，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年十二月三日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
