证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-082
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十八次会议通知于 2015 年 11 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 12
月 1 日 14:30 在广州市萝岗区云埔一路 23 号公司六号办公楼二楼会议室以现场
表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席的董事共 7 名。本次会议由董
事长肖林女士主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向上海浦东发展银行
广州分行申请授信的议案》。
董事会同意公司应业务发展需要，向上海浦东发展银行广州分行申请综合授
信，申请综合授信额度不超过人民币一亿元整，期限一年。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行申
请授信的议案》。
董事会同意向中国进出口银行申请不超过 1 亿元等值人民币的流动资金类
贷款，期限不超过 1 年，用于日常经营流动资金支出；同意提供证号为粤房地权
证穗字第 0510001068 号、粤房地权证穗字第 0510001069 号的房地产作上述信贷
业务的抵押担保，并依法办理有关登记（备案）手续；同意本公司实际控制人张
颂明先生为上述信贷业务提供个人连带责任保证担保。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于参股子公司拟改制设
立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。
详细内容参见公司于 2015 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于参股子公司拟改制设立股份有限公司及申请
新三板挂牌的公告》（公告编号：2015-083）。
公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2015 年 12 月 3 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十八次
会议相关议案的独立意见》。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议
案》。本议案将分为《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于
选举公司第五届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交公司 2015 年第四次
临时股东大会审议。
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名。公司董事会同意提名肖林女士、陈钢先生、邹大群先生、程文杰先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共 4 名，本次提名非独
立董事候选人共 4 名；同意提名黄德汉先生、王浩晖先生、易建军先生为公司第
五届董事会独立董事候选人，公司应选举独立董事共 3 名，本次提名独立董事候
选人共 3 名。第五届董事会董事选举实行等额选举。
本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董
事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大
会审议。公司现任独立董事黄德汉先生、易建军先生、王浩晖先生认为公司董事
候选人提名程序、任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的
有关规定。
本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2015 年 12 月 3 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十八次
会议相关议案的独立意见》。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2015 年第
四次临时股东大会的议案》。
详细内容参见公司于 2015 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2015-084）。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 3 日
附件 1：
非独立董事候选人简历
肖林女士：女,1981 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久
居留权。2006 年加入公司，历任公司证券事务代表、董秘办主任、副总经理，
现任公司董事长、总经理、董事会秘书。
目前,肖林女士未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先
生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存
在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证
监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
陈钢先生：男，1966 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永
久居留权。1994 年至 2000 年间任职于广州市天河区中南机械设备有限公司，任
董事长兼总经理；2001 年加入本公司，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。
陈钢先生 2008 年被授予“广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、 民
营企业抗灾救灾先进个人”称号，2009 年当选为广州开发区、萝岗区各界知识
分子联谊会副会长，2011 年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席，2012 年
当选政协第十二届广州市委员会委员，兼任第一届广州黄埔区政协常务委员。
目前，陈钢先生持有本公司股票 737.3453 万股，占公司总股本的 3.78%，
与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有
限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实
际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有
受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的
情形。
程文杰先生：男，1973 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外
永久居留权。1994 年 9 月至 1999 年 9 月任职于江西利群纺织机械厂，1999 年
10 月加入本公司，曾任本公司灌装事业部工程师、技术部经理、技术副总监、
总监，现任本公司机加事业部总监、副总经理、董事。
目前，程文杰先生持有公司股票 500 股，与持有本公司 5%以上股份的股东
张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限
公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
邹大群先生：男，1963 年出生，大学本科学历，中华人民共和国国籍，无
境外永久居留权。1985 年 7 月至 2000 年 10 月任职于吉林省白山市矿山机械厂，
2000 年 11 月至 2002 年 2 月任职于南海华格油箱制造有限公司，2002 年 3 月至
2003 年 2 月任职于顺德玻璃机械制造有限公司，2003 年 3 月加入本公司，曾任
本公司吹瓶事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监，现任本公司吹瓶事
业部总监、董事。
目前，邹大群先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司
不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中
国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
附件 2：
独立董事候选人简历
黄德汉先生：男，1965 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税
务师。1991 年 9 月至 2008 年 12 月任职于广东财经职业学院，2009 年起任职广
东外语外贸大学。现任广东外语外贸大学财经学院会计学副教授、七喜控股股份
有限公司独立董事、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事、展唐通讯科技（上
海）股份有限公司独立董事。2012 年至今担任本公司独立董事。
目前，黄德汉先生与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰
财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。
与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董
事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券
交易所公开谴责的情形。
王浩晖先生：男，1971 年出生，研究生学历，1994 年 5 月至 1994 年 7 月任
职于广州商品期货交易所，1994 年 7 月至 1995 年 5 月任职于广州市外经贸房地
产发展总公司，1995 年 5 月至 1996 年 10 月任职于广州市穗芳经济法律事务代
理行，1996 年 10 月至 1998 年 10 月任职于广东律师事务所。2005 年至 2010 年
任山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司、山西省煤炭运销集团晋东
南铁路煤炭销售有限公司监事，1998 年起任职于广东广大律师事务所,现任该所
执行合伙人，2004 年至今任茂名臻能热电有限公司监事，2013 年至今任广州和
盐投资管理有限公司监事，2015 年起任深圳前海凯利助友投资控股有限公司、
同熙胜券基金管理有限公司监事，2014 年至今任中国广州仲裁委员会仲裁员，
2012 年至今担任本公司独立董事。
目前，王浩晖先生与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰
财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。
与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董
事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券
交易所公开谴责的情形。
易建军先生：男，1970 年出生，研究生学历，1991 年 7 月至 1992 年 10 月
任广州白云山集团公司财务部外派财务经理，1992 年 11 月至 2000 年 5 月任广
州白云山集团公司财务公司证券部经理，2000 年 6 月至 2002 年 7 月任联合证券
广州营业部总经理助理，2002 年 8 月至 2006 年 11 月任兴业证券广州营业部/投
行部总经理，2006 年 11 月至 2011 年 5 月任美的技术投资管理有限公司副总经
理，2011 年 6 月起任职于广东惠正投资管理有限公司，现任该公司合伙人。2012
年至今担任本公司独立董事。
目前，易建军先生与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰
财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。
与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董
事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券
交易所公开谴责的情形。
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