证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－047
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十
六次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2015年12月24日下午14:30。
2、网络投票时间：2015年12月23日-2015年12月24日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年12月24
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
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（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月23日
下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、2015 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
二、会议审议事项
1、关于补选独立董事的议案。
上述议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
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根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上
市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重
大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股
东）的表决单独计票并披露。
上述议案的具体内容详见 2015 年 12 月 3 日公司在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第五
届董事会第十六次会议决议公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营
业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出
席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2015 年
12 月 21 日 16:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2015 年 12 月 18 日、12 月 21 日，上午 9:00-11:30，
下午 13:00-16:30。
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（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362051
2、投票简称：中工投票
3、投票时间：2015 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
4、在投票当日，“中工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1。
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 对应申报价
议案 1 《关于补选独立董事的议案》 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托
数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
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弃权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 23 日下午
15:00，结束时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
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2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：孟宁、徐倩
电话：010-82688653，82688405
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2015 年 12 月 3 日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工
程股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
表 决 项 目 同意 反对 弃权
关于补选独立董事的议案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2015 年 12 月 日
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