证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2015-078
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2015-078
京东方科技集团股份有限公司
关于投资建设合肥数字综合医院项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了落实
智慧健康服务事业发展战略，结合区域布局发展规划和合肥市健康医
疗市场情况，拟通过下属全资子公司明德投资有限公司（以下简称“明
德投资”）在合肥投资建设合肥数字综合医院项目（以下简称“合肥医
院项目”或“本项目”）。
本项目采用统一规划，分期实施的方式推进，总投资32亿元人民
币，其中一期投资22亿元人民币，二期投资10亿元人民币（最终以项
目可行性研究报告为准）。项目公司注册资本中的6亿元人民币拟由合
肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）以委托
贷款的方式向公司提供，余下部分公司自筹解决。
2、由于公司现任监事在合肥建投任董事及高管等职务，符合《股
票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形，合肥建投
为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。
3、本项目已由公司2015年12月1日召开的第七届董事会第三十二
次会议审议通过。
4、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意意
见。
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5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
二、项目概述
合肥医院项目为在合肥地区建设一个健康医疗分级服务体系，包
含1家数字医院（以下简称“总院”）、1家综合门诊，并根据需求设立
数家小型数字诊所。本项目拟设立为营利性医疗机构，总院拟建在合
肥市新站综合开发试验区，规划建设1000张床，占地面积约134亩，建
筑面积18万平方米，总投资32亿（以最终版可行性研究报告为准）。
本项目采用统一规划，分期实施的方式推进，其中一期建设500张
床，建筑面积约10万平方米，总投资22亿元，其中资本金13亿元，银
行贷款9亿元。二期建设500床，建筑面积约8万平方米，总投资10亿元，
其中资本金6亿，银行贷款4亿元。
本项目一期预计于2015年12月启动设计，2016年9月底开始建设，
2018年12月底通过执业许可，医院开诊。二期预计于2019年启动规划
设计，2021年开始建设，2023年开诊。
三、 本项目投资主体概况
名称：明德投资有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区地泽路9号1幢2层217
法定代表人：王东升
注册资本： 14,800.6万元
成立日期：2010年03月31日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：项目投资；投资管理。
股权结构：公司持有100%股权
明德投资最近一年及一期财务数据如下：
2
单位：万元
项目 2014 年度 2015 年 1 月至 9 月
营业收入 0 0
净利润 -25 -39
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 09 月 30 日
总资产 15,439 20,903
总负债 14,589 1
净资产 850 20,902
投资本项目后，明德投资有限公司股权结构如下：
京东方科技集团股份有限公司
100%
明德投资有限公司
62.66% 100%
北京华盛康城医院管理有限公司 京东方合肥医院有限公司
100%
北京明德医院有限公司
四、拟设立项目公司概况（以工商登记为准）
公司名称：京东方合肥医院有限公司
公司住所：合肥市新站区
法定代表人：张涛
注册资本：19亿元人民币（一期13亿元人民币，二期6亿元人民币）
公司类型：有限责任公司
股权结构：明德投资持有100%股权
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔
科、皮肤科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、
麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、
预防保健科等。
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五、拟签署协议主要内容
1、公司拟与合肥新站综合开发试验区管委会（以下简称“新站管
委会”）签署投资框架协议，主要内容如下：
1）项目总投资及资金来源
项目总投资32亿元人民币，其中一期投资22亿元人民币，二期投
资10亿元人民币（最终以项目可行性研究报告为准）。项目公司注册资
本中的6亿元人民币由合肥建投以委托贷款的方式向公司提供，余下部
分公司自筹解决。
2）优惠政策
政府承诺将在地块配套条件、能源供应及配套措施、人才引进支
持等方面为项目提供政策性支持。相关优惠政策针对于数字综合医院
项目一期，新站管委会同意在公司投资建设二期时给予最优惠的政策
支持，具体内容待项目二期启动时由双方另行协商。
3）行政审批
政府将组织专门小组协助项目公司快速获得市、省和国家相关部
门的批准，确保项目如期开工、竣工和按计划运营。
公司承诺全力合作推进各项行政审批工作，包括但不限于项目前
期各项行政审批。
4）违约责任
双方应认真履行协议项下的义务，任何一方未按协议约定条款履
行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济
损失。
2、公司拟与合肥建投签署委托贷款协议，主要内容如下：
1）贷款额度及用途
建投和/或建投指定的投资平台同意通过银行向公司提供的委托
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贷款金额为人民币 6 亿元整用于投资建设和运营合肥医院项目。
2）付息方式
委托贷款每满一年付息一次（最后一期如不满一年则在本金偿还
之日以现金方式支付，计息期间为每笔贷款自发放之日至偿还之日），
按照中国人民银行公布的五年期贷款基准利率计息。
3）本金偿还方式
委托贷款本金偿还方式及时间由双方另行协商确定。
4）违约责任
双方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约定条
款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的
经济损失。
六、关联方基本情况：
公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
公司住所：安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B1 座
法定代表人：吴晓东
注册资本：965,300 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要股东：合肥市国有资产管理委员会
经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公
用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的
国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、
产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；
整合城市资源，实现政府收益最大化 ；对全资、控股、参股企业行使
出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项
目凭许可证经营）
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合肥建投最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2014 年度 2015 年 1 月至 9 月
销售收入 1,985,503.68 1,415,586.75
净利润 406,806.82 373,870.58
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 09 月 30 日
总资产 21,343,045.11 24,406,418.99
总负债 10,461,674.96 13.013,468.16
所有者权益 10,881,370.15 11,392.950.84
七、项目必要性与可行性
（一）项目必要性
1、本项目是公司智慧健康服务事业发展战略的重要组成部分
数字医院是公司智慧健康服务事业的重要组成部分，是整个 PCMH
核心理念的线下载体。其不仅在线下为客户提供优质便捷的健康医疗
服务，也是线上健康管理、远程医疗等服务的重要支撑。依据战略规
划，本项目作为智慧健康服务事业华东地区的核心基地，承接战略落
地，展开事业布局，形成商业模式，打造业界标杆。
2、抓住机遇，提升智慧健康服务事业核心竞争力
合肥地区具有较好的医疗服务事业发展条件，抓住发展窗口期，
积极投建项目，可以快速形成区域卡位、获取专业人才、积累智力资
本，提升京东方智慧健康服务事业的核心竞争力。
（二）项目可行性
1.合肥医疗市场前景广阔
合肥经济发展较快，近五年生产总值翻倍，城镇居民可支配收入
增速达 10%，但人均卫生费用支出低于全国平均水平，成长空间较大；
同时合肥市人口增长迅速，城镇化进展很快，老龄化程度较高，医疗
市场需求很大。此外，合肥医疗供给不足，优质资源相对紧缺，供需
不平衡为本项目的投建提供了机会。
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2.公司在合肥地区具有较强的品牌影响力
公司自 2009 年以来，已在合肥投资建设两条先进的薄膜晶体管液
晶显示器件（TFT-LCD）生产线，总投资超过人民币 400 亿元，经过多
年耕耘，在当地已经建立了良好的口碑，具有较强的品牌影响力和较
好的客户资源基础，为公司在合肥地区健康医疗事业的发展提供了条
件。
3.符合国家产业政策规划方向
鼓励社会资本办医始终是国家新医改政策中的重要组成部分。国
家先后出台了多个推动社会资本办医的政策文件，其中涉及放宽准入
条件、提供税收优惠政策、准许进入基本医保、鼓励医师多点职业、
控制公立医院发展规模等多项利好政策，对社会办医的支持力度达到
了空前的高度。合肥政府也在积极鼓励和支持社会资本办医发展，在
项目投资、土地能源供应、行政报批、人才引进和医保等资质评审等
方面给予优惠政策。
4.本项目具有较好的经济效益和社会效益
经测算，本项目经过培育期后，将会获得长期稳定的经济回报，
具有较好的经济可行性。同时可以推动合肥地区产业结构升级，提高
当地医疗技术水平，优化人才结构。改善当地及周边地区就医环境，
提高所覆盖人群的健康状况，具有较好的社会效益。
八、风险及对策
1、人才风险
作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构
的发展起着非常重要的作用。就合肥当地医疗行业而言，当地优质的
医师资源和管理人才较为稀缺。因此，能否吸引、培养、用好高素质
的技术人才和管理人才，是影响本项目发展的关键。
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公司会积极引入国外优质医疗资源，并广泛从北京、上海等地聚
集一批高水平的医师队伍，形成自己的骨干人才池，同时积极争取与
区域内高水平医学院校的战略合作，通过骨干人才池队伍提升医学院
校的学科水平。在此基础上，不断完善人才培养机制，通过与医学院
校的合作，使一批初级人才成长为技术和管理的中坚力量，增强公司
人才梯队的厚度，逐步达成区域医师本地化的目标。
2、竞争风险
伴随老龄化趋势的不断发展、国家鼓励性的政策导向，将会吸引
更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和
竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争趋于激烈。
公司会持续不断的通过嫁接国内外优质资源为区域提供高精尖的
医疗技术，在区域市场构建品牌至高点，形成细分学科的核心竞争力。
同时会积极争取成为合肥市基本医疗保险定点单位，并关注公立医院
改革进程，以多种形式参与到公立医院改革合作中，以扩大自己的下
级网点布局，形成良性的双向转诊通路，拓宽自己的服务半径，提升
品牌知名度，进而提高本项目整体竞争力。
九、投资本项目对公司的影响
1、完善布局，形成模式，保障事业持续发展。作为智慧健康服务
事业华东地区的核心基地，起到华东地区桥头堡的作用，所形成的模
式、建立的团队及智力资本为事业后续项目及持续健康发展奠定基础；
2、树立业界标杆与典范，提升品牌影响力。本项目是公司新建的
第一家数字综合医院，目标是成为业界标杆医院，可大大提升京东方
在健康医疗产业的品牌影响力；
3、落实社会责任，进一步提升企业形象。健康医疗是关系民生、
利民惠民的事业，本项目的建设可在一定程度上改变原有医疗模式、
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提升合肥市以及周边地区的医疗水平，改善覆盖区域居民的健康状况，
更好地履行企业的社会责任，增加企业社会影响力。
十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
除本次交易外，公司本年度尚未与该关联人发生其他关联交易。
十一、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议时发
表了如下独立意见：
公司的关联法人合肥建投向公司提供贷款，构成关联交易。该交
易安排合理，有利于公司向服务化转型，培养新的利润增长点；交易
遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
十二、董事会意见
1、同意合肥数字综合医院项目整体方案，由明德投资作为投资主
体具体实施；
2、同意与新站管委会和合肥建投签署相关协议；
3、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
十三、中介机构意见结论
经核查，中信建投认为：京东方拟投资建设的合肥医院项目符合
京东方的发展战略，有利于提升公司综合竞争力，为京东方打造新的
业绩增长点。
合肥医院项目涉及京东方与合肥建投签订委托贷款协议，构成关
联交易，但不构成上市公司重大资产重组，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。京东方召开董事会审议通过了上述对外投资暨关联交
易事项，独立董事已明确发表了同意意见，履行了必要的程序，符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
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法规及规范性文件的要求和《京东方科技集团股份有限公司章程》的
规定。中信建投同意京东方上述对外投资暨关联交易事项。
十四、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议；
2、第七届董事会第三十二次会议独立董事事前认可意见及独立董
事意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司
对外投资暨关联交易事项的核查意见
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 2 日
10
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