证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-126
深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议通知于2015年11月26日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人
员，于2015年12月2日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，
实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步加强公司在贵州地区的业务开拓及项目实施力度，全面实施公司智
慧城市建设和运营服务的发展战略，扩大公司区域影响力，公司拟投资 5,000 万
元在仁怀市设立全资子公司。本议案的具体内容详见《关于投资设立全资子公司
的公告》，刊登于 2015 年 12 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2015 年 12 月 2 日
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