证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-095
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十七
次会议，于 2015 年 11 月 27 日发出会议通知，并于 2015 年 12 月 02 日以现场及
通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。其中陈燕生先
生、甘为民先生、邓川先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与
会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于聘任郭志军先生担任公司副总经理的议案》；
同意聘任郭志军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。（郭志军先生简历详见附件）
公司独立董事对公司聘任副总经理事项发表了独立意见。详情请见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于公司聘任副总经理
的独立意见》。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
附件：
郭志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，汉族，本科学历，
工程师。2001 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入远方有限，
历任本公司市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监，
现任本公司客户中心总监，主管销售相关工作。
郭志军先生持有本公司 0.074%股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；郭志军先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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