北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-071
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第三十三次会议通知于 2015 年 11 月 20 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2015 年 12 月 2 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议
案。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 6 亿
元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次补充流动资金主要
用于扩大公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成
本。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见，保荐机构中德证券有限责任
公司对本项议案发表了同意的保荐核查意见。
具体内容详见同日公告的《公司关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资
金的公告》（2015-073）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
二、审议通过了《关于公司注销北京顺鑫农业股份有限公司顺科农业技术开
发分公司》的议案。
由于北京顺鑫农业股份有限公司已将其下属顺科农业技术开发分公司的全
部资产和负债转让给北京顺鑫控股集团有限公司，公司拟注销北京顺鑫农业股份
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
有限公司顺科农业技术开发分公司。并提请董事会授权公司管理层负责办理工商
变更登记手续。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 2 日
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