证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015---062
大亚科技股份有限公司关于
召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年
11 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大
亚科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，
现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一 、 召开会 议 的基本 情 况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2015 年第二次临时股东大
会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六
届董事会 2015 年第八次临时会议于 2015 年 11 月 23 日召开，审议
通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、
《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议召开日期和时间：2015 年 12 月 11 日（周五）
上午 9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的起止日期和时间为 2015 年 12 月 11 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时
1
间为 2015 年 12 月 10 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 12 月 11 日
下午 3:00。
（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日：2015 年 12 月 2 日。于股权
登记日 2015 年 12 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会
议室。
二 、 会议审 议 事项
（一）议案名称：审议《关于监事会增补监事的议案》
（1）增补眭敏先生为公司第六届监事会监事
（2）增补王勇先生为公司第六届监事会监事
（二）特别强调事项：《关于监事会增补监事的议案》需采取累
积投票方式进行。
（三）披露情况：该议案已由公司第六届监事会 2015 年第六次
临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2015 年 11 月
24 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
2
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第六届
监事会 2015 年第六次临时会议决议公告》。
三 、 会议登 记 方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
2、登记时间：2015 年 12 月 3 日（上午 8:00---12:00、下午
2:00---5:00）
3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360910。
2、投票简称：大亚投票。
3、投票时间：2015 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
4、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
3
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。
对于选举监事的议案，如议案 1 为选举监事，则 1.01 元代表第
一位候选人，1.02 元代表第二位候选人。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于监事会增补监事的议案 （累积投票）
议案 1 中子议案① 增补眭敏先生为公司第六届监事会监事 1.01
议案 1 中子议案② 增补王勇先生为公司第六届监事会监事 1.02
（3）在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 10 日下午
3:00，结束时间为 2015 年 12 月 11 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
4
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选
举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五 、 其他事 项
1、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：daibaixian@cndare.com
2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
六 、 备查文 件
大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第八次临时会议决
议
大亚科技股份有限公司董事会
二 0 一五年十二月三日
5
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期：
委托人对下述提案的表决意见如下：
序号 提案名称 表决意见
1 关于监事会增补监事的议案 （累积投票）
（1） 增补眭敏先生为公司第六届监事会监事 同意： 股
（2） 增补王勇先生为公司第六届监事会监事 同意： 股
如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表
决： □是 □ 否
委托人签名（法人股东加盖公章）：
此授权委托书复印有效。
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