证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-070
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第九次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议(临
时)于 2015 年 12 月 1 日下午以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 25
日发出。会议应到董事 12 人，实到 10 人，分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、
周异助、谷同民董事和秦伟、赵振、咸海波、孙泽华独立董事, 孟杰、黄新颜董
事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托周异助、杨旭东董事代为出
席会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于挂牌转让广西五洲国通投资有限公司 51%股权的议案
为发展高速公路主营业务和回收资金，公司拟以公开挂牌转让的方式出售广
西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）51%的股权，包括公司直接持
有的国通公司 33.33%股权和公司全资子司广西坛百高速公司有限公司（以下简
称“坛百公司”）持有的国通公司 17.67%股权。完成出售后，坛百公司持有国通
公司 15.66%股权，公司全资子公司广西五洲房地产有限公司持有国通公司股权
不变。经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计和中
通诚资产评估有限公司评估，截至审计评估基准日 2015 年 6 月 30 日，国通公司
净资产为 1,874.94 万元，评估值为 1,829.50 万元，增值额为-45.44 万元，增
值率为-2.42%。经广西壮族自治区国有资产监督管理委会员（以下简称“自治区
国资委”）核准，本次拟转让的国通公司 51%股权评估值为 933.04 万元，故本次
交易的挂牌底价不低于人民币 933.04 万元（含 933.04 万元）。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议
2、审议关于挂牌转让广西堂汉锌铟股份有限公司 67%股权的议案。
为发展高速公路主营业务和回收资金，公司拟以公开挂牌转让的方式出售广
西堂汉锌铟股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）67%股权。完成出售后，公司
不再持有堂汉公司的股权。堂汉公司控股子公司南丹县泰星五一矿业有限公司持
有大福楼矿权。经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计和中通诚资产评估有限公司评估，截至审计评估基准日 2015 年 6 月 30 日，
堂汉公司净资产为 4,662.11 万元，评估值为 36,713.35 万元，增值额 32,051.24
万元，增值率为 687.48%。经自治区国资委核准，本次拟转让的堂汉公司 67%股
权评估值为 24,597.94 万元，故本次交易的挂牌底价不低于人民币 24,597.94
万元（含 24,597.94 万元）。
本议案提交公司股东大会审议。
1
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议关于挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司 100%股权的议案
为发展高速公路主营业务和回收资金，公司拟以公开挂牌转让的方式出售南
丹县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星公司”）100%的股权，南星公司现
持有茶山锑矿采矿权。经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审计和中通诚资产评估有限公司评估，截至审计评估基准日 2015 年 6 月
30 日，南星公司经评估的全部股权权益价值为 39,944.89 万元，本次资产转让
完成后，公司将不再持有南星公司的股权。经自治区国资委核准，本次拟转让的
南星公司全部股权权益价值为 39,944.89 万元，故本次交易的挂牌底价不低于人
民币 39,944.89 万元（含 39,944.89 万元）。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
4、审议通过关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015 年 12 月 2 日
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