证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-131
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十六次会议通知于 2015 年 11 月 26 日以书面及电子邮件的方式送达全体董事，会
议于 2015 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏
先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并以书面表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案》
董事会同意公司与深圳市深国融前海金融管理有限公司、深圳深国融金融管
理股份公司签署《深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）合伙协议》，共同
出资设立深圳千里财富投资并购基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门
最终核准登记的名称为准）。全体合伙人的认缴出资总额为人民币 100,000 万元，
其中公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元。
《关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的公告》详见公司 2015
年 12 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.10 条的规定，结合公司于 2015
年 11 月 25 发布的《关于拟对外投资合作设立并购基金合伙企业的公告》中，公
司拟投资 20,000 万元人民币设立深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业的事项，
根据相同交易类别下标的相关的各项交易应累计计算原则，本次董事会审议《关
于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案》，已达到股东大会审批标准，
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需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案》
公司全体董事一致同意公司于 2015 年 12 月 17 日在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第七次临时股东大会，审议本次董事
会的相关议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 1 日
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