证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-064 号
华纺股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于 2015 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于 2015 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
《关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司负
责人薪酬管理暂行办法》；此议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015 年 12 月 2 日
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