股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2015-091
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 12 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第 12 次会议于 2015 年 11 月 20 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 11 月 30 日上午在公司六楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议
的董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和高管人员列席了会
议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》；同意将本议案提请股东大会审议。因本次非公开发行股票涉及关联交易，
关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中
回避表决。
公司于2014年12月22日召开2014年第二次临时股东大会，逐项审议通过了
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，同意本次非公开发行股票决议的
有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2015年9月11日经中国证券监督管理委员
会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2015 年10月28日收
到中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2015】2343 号）。鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期即将届满，
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为了确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东
大会决议有效期延长一年至2016年12月22日。
除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公开发行股票
方案的其他内容不变。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》；同意将本议案提请股东大会审议。因本次非公
开发行股票涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、
张学民在该议案表决过程中回避表决。
公司于 2014 年 12 月 22 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同
意授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，授权的有效期为自
公司股东大会审议通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于 2015 年 9 月 11 日经中国证监会发行审核
委员会审核通过，并于 2015 年 10 月 28 日收到中国证监会《关于核准华仪电气
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2343 号）。鉴于公
司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将届满，为
了确保本次非公开发行股票的顺利完成，现提请股东大会将授权董事会办理本次
非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至 2016 年 12 月 22 日。
除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容不变。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次员工持股
计划相关事宜有效期的议案》；同意将本议案提请股东大会审议；本议案涉及关
联交易，关联董事陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中
回避表决。
公司于2014年12月22日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
<华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方
式）>的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相
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关事宜的议案》等相关议案，同意授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相
关事宜，授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2015年9月11日经中国证监会发行审核委
员会审核通过，并于2015 年10月28日收到中国证监会《关于核准华仪电气股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2343 号）。鉴于公司股东
大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的有效期即将届满，为保证公司
本次非公开发行股票与本次员工持股计划的顺利实施，现提请股东大会将授权董
事会办理本次员工持股计划相关事宜的有效期延长一年至2016年12月22日。
除延长股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的有效期外，股
东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的其他内容不变。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》（内容详见《关
于为参股公司提供股权质押担保的公告》），同意将本议案提请股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年12月18日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2015年第一次临时股东
大会的通知》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 11 月 30 日
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