证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-062
浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2015 年 12 月 1 日以通讯形式召开。公司于 2015 年 11 月 28 日以专人送
达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到
9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资参
股 Elaphe 公司的议案》。
同意公司用自由资金以增资方式参股投资 Elaphe 公司，投资金额共计
1,000 万欧元；本次投资完成后，公司将持有 Elaphe 公司增资扩股后的 20%股
权。
《关于对外投资参股 Elaphe 公司的公告》详见《证券时报 》、《 证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自 2015 年
12 月 5 日日起一年内。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报 》、 证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2015
年 12 月 5 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账
户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报 》、
《 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立
意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
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