南京港股份有限公司
独立董事对放弃参股公司同比例增资暨关联交易事项的
相关意见
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015
年第四次会议审议了《关于放弃参股公司同比例增资暨关联交易的议
案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求
及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对该事项进行了
认真的了解和查验后，发表相关意见如下：
一、事前认可意见
我们作为公司的独立董事，对公司关于放弃参股公司南京港龙潭
集装箱公司（以下简称“龙集公司”）同比例增资暨关联交易的事项
进行了认真的事前审核，发表意见如下：
对于综合考虑到公司拟进行的资本运作方案为发行股份购买龙
集公司相关股东股权，必须待龙集公司相关土地资产权属规范后公司
再进行实施，同时为保证龙集公司在增资后继续满足中外合资企业的
条件，顺利推进本公司重大资产重组，因此，公司放弃本次同比例增
资。该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，同意将本公司《关于放弃参股公司同比
例增资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会2015年第四次会议
审议。
二、独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司关于放弃参股公司龙集公司同
比例增资暨关联交易的事项进行了认真的了解和查验后，发表独立意
见如下：
此次放弃同比例增资暨关联交易事项经公司第五届董事会2015
年第四次会议审议通过。公司董事会对该事项的表决程序合法合规，
关联董事回避了表决，还将提交公司2015年第二次临时股东大会审
议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的经营和
财务状况产生重大影响，亦不会损害上市公司和全体股东的利益。
独立董事：
陈传明 冯巧根 戴克勤
2015 年 12 月 1 日
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