证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-103
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1．公司及公司全资子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（以下简称“重
庆嘉寓”）根据业务需求，分别向控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以
下简称“新新投资”）转让截至2015年10月31日账面原值不超过500万元和不超过
2,000万元的应收帐款，新新投资同意收购应收帐款。
2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，新
新投资持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，本次交易构成了关联交
易。
3．此次关联交易经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，田家玉先生
为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，张初虎先生为新新投资委
派的董事，因此关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避本议案的表决，其余四名
董事参与表决。该次关联交易独立董事已发表了明确同意的独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：5000万元
税务登记证号码：京税证字11011368355292X
主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营
销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：新新投资的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于
2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，
田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字
（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更
后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华
颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月
15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投
资（集团）有限公司。
2014年度新新投资的净资产为7,647.89万元，净利润为-3,202.73万元（该数
据未经审计）。
截至2015年9月30日新新投资的净资产为3,927.98万元，净利润为-3,719.91
万元（该数据未经审计）。
3．新新投资持有公司12,922.62万股，占公司总股本的39.66%，为公司的控
股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司及公司全资子公司重庆嘉寓根据业务需求，分别需要向控股股东嘉寓新
新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）转让截至2015年10月31日账
面原值不超过500万元和不超过2,000万元的应收帐款，新新投资同意收购应收帐
款。
四、签订协议的主要内容
公司及公司全资子公司重庆嘉寓分别与新新投资签订《应收账款转让合同》，
具体内容如下：
1、甲方：新新投资
乙方：嘉寓股份
合同标的：截至 2015 年 10 月 31 日账面原值不超过 500 万元的应收帐款。
支付方式：根据乙方的资金需求，甲方向乙方提供应收帐款余额转让款
2、甲方：新新投资
乙方：重庆嘉寓
合同标的：截至 2015 年 10 月 31 日账面原值不超过 2,000 万元的应收帐款。
支付方式：根据乙方的资金需求，甲方向乙方提供应收帐款余额转让款
五、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易有利于公司的长远发展，不会对公司独立性产生影响，本次关
联交易金额合计不超过 2,500 万元，占公司 2014 年年度经审计净资产的 1.91%，
对公司 2015 年及以后年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 22,680 万
元（不含本次交易金额）。
七、独立董事独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，如下：
1．决策程序
关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，
审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、张初虎先生回避表决。
2．交易目的
上述关联交易有利于公司的长远发展，不存在损害公司和公司其他股东合法
权益的情形，也不会影响公司的独立性，因此，我们同意上述关联交易。
3.同意上述关联交易。
八、备查文件
1．公司第三届董事会第三十次会议的决议；
2．独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月一日
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