蒙发利：关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的公告_股票频道

证券代码：002614 股票简称：蒙发利公告编号：2015-91 号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供

年度融资担保额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保概述

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度

融资担保额度的议案》，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押、资产抵押

等方式，为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）

向境外银行申请融资提供担保，担保总金额将不超过60,000.00万元人民币（或等

值外币），该担保额度不可滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起

1年内有效。

本议案还需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、担保对象基本情况

香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的

有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道12号美国银行中

心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HK19,124,700，等分为每股面

值HK1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

香港蒙发利系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，香港

蒙发利持有在马来西亚注册的 OGAWA WORLD BERHAD100%的股权、持有台

湾棨泰健康科技股份有限公司 60%股份，持有在美国注册的 COZZIA USA, LLC

100%的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公司 100%的股权，持有漳州蒙

发利实业有限公司 25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司 0.83%的股权。

香港蒙发利2014年度及2015年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

2014 年 1 月-2014 年 12 月（或 2015 年 1 月-2015 年 9 月（或截

项目

截止 2014 年 12 月 31 日）止 2015 年 9 月 30 日）

资产总额 333,969,616.98 467,078,587.55

负债总额 309,421,750.18 437,120,559.96

净资产 24,547,866.80 29,958,027.59

营业收入 130,580,932.35 112,932,662.87

利润总额 3,063,101.35 4,274,243.60

净利润 3,063,101.35 4,274,243.60

资产负债率 92.65% 93.59%

三、董事会、独立董事意见

1、董事会意见

董事会同意公司为香港蒙发利向境外银行申请贷款提供担保，年度担保额度

不超过 60,000.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过

之日起一年内有效，该担保额度不可滚动使用。同时授权公司董事长兼总经理邹

剑寒先生签署相关法律文件。

2、独立董事意见

本次担保事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司 2015 年第三次临时股东大

会审议。我们同意本次担保事项。

四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止 2015 年 11 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 3.38

亿元，占最近一期经审计净资产 15.52%。公司对控股子公司担保总额为人民币

3.38 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董事会

2015年12月1日

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