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汇中仪表股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法

（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板息

披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称

“《备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独

立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表独

立意见如下：

一、关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见

1、鉴于1名激励对象因个人原因离职，公司限制性股票激励对象人数及授予

数量因此进行相应调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由67人调整为66

人，本次限制性股票的授予总量由63万股调整为62.80万股，其中：首次授予限

制性股票的总数由57.15万股调整为56.95万股，预留限制性股票数量不变，仍为

5.85万股。

2、公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符

合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及

《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励

计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予数量进行调

整。

二、关于修订限制性股票激励计划的独立意见

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限

制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。

2、公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）确定的公司中层管理

人员、核心团队成员，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工不存在最近

三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大

违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办

法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》

规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。

3、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证

券法》、《管理办法》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司

实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排。

5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公

司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司本次对《限制性股票激励计划（草案）》进行修订。

独立董事（签名）：

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柳宝诚王汝庚王富强

2015 年 12 月 1 日