证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-065 号
汇中仪表股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2015 年 12 月 1 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主
席王健先生提议召开。会议通知于 2015 年 11 月 25 日以书面通知方式发出。公
司现有监事 3 人，实际参加会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席王健先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议
案》
经审核，监事会认为：公司股权激励计划已经 2015 年第二次临时股东大会
审议通过，截至本公告日，原 67 名激励对象中有 1 人因个人原因离职，根据规
定需对激励对象名单及授予数量进行调整。经过调整后，公司首次授予限制性股
票的激励对象人数由 67 人调整为 66 人，本次限制性股票的授予总数由 63 万股
调整为 62.80 万股，其中：首次授予限制性股票的总数由 57.15 万股调整为 56.95
万股，预留限制性股票数量不变，仍为 5.85 万股。
以上调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，
不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均为公司 2015 年第二次临时股
东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员，不存在
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损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过《关于修订限制性股票激励计划的议案》
经审核，监事会认为：公司对《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）》的解锁条件进行了修改，同时对《汇中仪表股份有限公司股权激励计
划实施考核办法》进行了相应的修订。修订后的条款符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）进行了核查，
并出具了明确的核实意见，详见《汇中仪表股份有限公司监事会关于限制性股票
激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见》。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
2015 年 12 月 1 日
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