股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-072
广东韶能集团股份有限公司关于成立项目公司开展
第三个生物质发电项目前期工作并支付费用的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能发电项目符合
国家产业政策与公司经营战略发展方向。为发挥各方优势，抓住
机遇加快发展，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与
广州（清远）产业转移工业园管理委员会（下称“工业园管委会”）
达成一致，拟在广州（清远）产业转移工业园投资建设生物质能
发电项目；同时，公司与深圳市兴强发投资有限公司（下称“兴
强发公司”）达成一致，拟共同出资设立项目公司，进一步拓展
公司的生物质能业务，具体情况如下：
一、项目背景
2012 年，公司首个生物质能发电项目（2×3 万千瓦）动工
建设。2014 年 4 月和 7 月，该项目的两台机组分别建成投产。
投运以来，燃料收集渠道畅通、供应充足,机组运行情况良好。
2015 年，公司积极推进第二个生物质项目韶关市新丰生物
质发电项目的前期工作。目前项目的各项工作有序开展，预计
2016 年上半年动工建设。
为抓住发展机遇，形成公司生物质能发电产业开发、建设、
运营有序衔接的项目梯队，公司拟启动第三个生物质能发电项目
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的工作。
二、对外投资概述
（一）对外投资概况
目前公司与工业园管委会达成一致，拟签订《广州（清远）
产业转移工业园投资合作协议》（下称“《投资合作协议》”）。
同时，公司与兴强发公司就共同出资设立项目公司并在广州（清
远）产业转移园合作投资生物质能项目达成一致，拟签订《关于
在广州（清远）产业转移园合作投资生物质发电项目的框架协议》
（下称“《框架协议》”）。
按照《投资合作协议》与《框架协议》，项目公司注册资本
不低于 1 亿元，公司占 50.1%的股权。
（二）审批程序
本次对外投资已经公司第八届董事会第四次临时会议审议
通过后生效（表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权），无
需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
三、相关协议签订方介绍
（一）工业园管理委员会
广州（清远）产业转移工业园管理委员会是贯彻落实广东省
委、省政府关于促进粤东西北地区发展指示精神，按照广州对口
帮扶清远的决策部署，由广州市、清远市合作共建的产业转移工
业园，并选定清远市清城区石角镇南部片区作为在广清产业转移
园起步区，佛冈片区作为拓展区。
公司与工业园管理委员会不存在关联关系。
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（二）兴强发公司
兴强发公司成立于 2005 年 3 月 8 日；法定代表人：陈愈强；
注册号：440306104495270；注册地址：深圳市宝安区石岩街道石
龙社区德政一路兴强生态工业园 A 栋一楼 101 号；注册资本：1000
万元；经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中
属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方
可开展相关经营活动。
公司与兴强发公司不存在关联关系。
四、拟签订协议主要内容
（一）《投资合作协议》的主要内容
1、公司承诺在园区投资（或与他人合资）建设生物质发电
项目。在《协议》签订之日起 3 个月内在园区注册设立项目公司，
项目公司注册资本应不低于 1 亿元。
2、公司承诺在项目获得有关部门的核准并取得开工许可证
后 30 日内开工，项目开工后 1 年内投产。
3、工业园管委会承诺若公司符合园区现行有关扶持奖励等
政策的要求，则按有关规定给予公司相应的扶持和奖励。
4、为推进项目建设进度，工业园管委会协助公司进行项目
前期立项、申报、选址、土地使用许可证等基建前期手续等审批
工作。
（二）《框架协议》的主要内容
公司与兴强发公司按注册资金的 50.1%、49.9%出资成立项
目公司。实收资本根据资金使用需要分步到位。项目公司负责在
广州（清远）产业转移园投资生物质发电项目建设和建成后的经
营管理。
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五、本次对外投资的目的及对公司的影响
（一）目的
通过设立项目公司，可加快推进公司第三个生物质发电项目
的进度，争取早日动工、早日建成投产。
（二）影响
1、本次对外投资将快速推进公司生物质能发电业务，对公
司未来生物质能发电业务的发展将产生深远影响。
2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓
展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。
六、其他
目前，公司筹划的清远市生物质发电项目已具备加快推动的
条件，为抓住机遇加快发展、提高公司主业规模与核心竞争力，
董事会同意公司设立项目公司，并授权公司经营班子开展第三个
生物质发电项目的可行性研究、初步设计等前期工作以及开支相
关费用。
七、备查文件目录
（1）《公司第八届董事会第四次临时会议决议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 1 日
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