股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—071
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第四次临时会议于2015年11月30日上午在公司18楼会议室如期
召开，本次会议的通知于2015年11月24日以书面形式送达全体董
事。会议应到董事十一名，实到董事十一名，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。会议由董事长陈来泉主持，经审议，全体董
事以书面表决的方式通过了以下议案：
一、关于成立项目公司开展第三个生物质发电项目前期工作并支
付费用的议案；
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 2 日在巨潮资讯网和《证券
时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于成立项目公司开展
第三个生物质发电项目前期工作并支付费用的对外投资公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司本色生活用纸
产业链延伸转型升级项目增加投资的议案。
为推动产品转型升级，2014年7月4日，公司第八届董事会第二
次会议审议通过了《关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司投
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资产业链延伸转型升级（第一期年产3万吨本色生活用纸）项目的议案》。
根据项目可研报告，本色生活用纸产业链延伸转型升级项目（下
称“本项目”）投资预算为 17,890 万元，第一台纸机建设期为 18 个
月。本项目从 2014 年 7 月起投资建设，截止 2015 年 10 月 30 日，本
项目累计投资 1.58 亿元。
本色生活用纸市场前景广阔，为抓住机遇发展本色生活用纸业
务，公司决定增加项目投资额，增加的原因为：（1）项目产能调整。
本项目产能从年产 3 万吨调整至年产 5 万吨；（2）设备选型调整。
为提高产品质量及生产效率，本项目主机设备由原国产的真空圆网
纸机调整为国外的安德里茨新月型纸机，后加工设备由原国产的低
速卷纸生产线调整为国外的柯尔柏全自动高速卷纸生产线；（3）后
加工车间及仓库因新增用地致使土建投资增加。本项目预计总投资
将达到 2.7 亿元左右，与预算相比增加投资 0.9 亿元左右，预计在
2016 年上半年建成投产。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月1日
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