证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-054
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中阳新能源有限公司
本次为其担保金额：1,000.00 万元
已实际为其提供的担保余额：4,000.00 万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议，2015 年 11 月 30 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署
编号为“BZHT2015014”的《保证合同》，为唐山中阳新能源有限公司
（以下简称“唐山中阳公司”）1,000.00 万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中阳新能源有限公司
注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
法定代表人：史国胜
注册资本：5,000.00 万元
经营范围：甲醇燃料生产、销售、甲醇燃料技术开发、推广及相
关技术服务。
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唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其 80%的股权，北京
华阳禾生能源技术发展有限公司（以下简称“北京华阳公司”）持有
其 20%的股权（该公司与公司不存在关联关系）。截至 2014 年末，唐
山中阳公司经审计的资产总额为 9,101.02 万元，负债总额 4,115.25 万
元（其中：贷款总额 4,000 万元，流动负债总额 3,115.25 万元），净资
产 4,985.77 万元，该公司 2014 年处于建设期，无营业收入，利润总额
-7.40 万元，净利润-7.51 万元。截至 2015 年 9 月末，唐山中阳公司未
经审计的资产总额为 11,965.02 万元，负债总额 6,981.82 万元（其中：
贷款总额 7,000 万元，流动负债总额 5,981.82 万元），净资产 4,983.20
万元，该公司 2015 年 1-9 月处于建设期，无营业收入，利润总额-2.54
万元，净利润-2.57 万元。
三、担保协议的主要内容
开滦财务公司为唐山中阳公司提供 1,000.00 万元借款，贷款期限
自 2015 年 11 月 30 日至 2016 年 11 月 29 日止。公司为唐山中阳公司
向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权
的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中阳公司提供贷款担保，有利于该公司项目试生产期
间运营需要。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担
保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二
次会议和 2014 年度股东大会审议通过，在公司 2014 年度股东大会审
议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内，公司向唐山中阳公司提供
不超过 8,000.00 万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山
中阳公司提供担保 3,000.00 万元，发放委托贷款 3,000.00 万元，贷款
担保或委托贷款剩余额度 2,000.00 万元。
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公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未
向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 328,890.00 万元，
占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.94%，无逾期担保，且
全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责
任公司提供担保 50,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提
供担保 46,000.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保
19,890.00 万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保
8,000.00 万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 183,000.00 万元，为子
公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 18,000.00 万元，为子公司唐
山中阳公司提供担保 4,000.00 万元。
六、备查文件目录
（一）《保证合同》
（二）公司第五届董事会第二次会议决议
（三）公司 2014 年度股东大会决议
（四）唐山中阳公司营业执照
（五）唐山中阳公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年十二月二日
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