证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-102
北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2015 年 11 月 24 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成
员。本次会议于 2015 年 11 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参
与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如
下决议：
一、审议通过了《关于投资成立江苏数据科技子公司的议案》
公司拟使用自有资金 10,000 万元在江苏省盐城市投资设立全资子公司，主
要从事城市及垂直行业的数据采集、运营、服务、系统及解决方案等业务，新设
子公司的注册资本计划于 2045 年 12 月 31 日前缴足。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 1 日
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