证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—061
国脉科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
通知于 2015 年 11 月 25 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2015
年 12 月 1 日上午 9:00 以现场表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席董
事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分
讨论，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司非公开发行
股票方案的议案》。
公司非公开发行股票相关事项已经公司 2015 年 5 月 19 日召开的第五届董事
会第十九次会议、2015 年 6 月 5 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，
具体内容详见 2015 年 5 月 20 日、2015 年 6 月 6 日《证券时报》及公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的
实际状况和资本市场情况，对本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动资
金总额进行调整如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000 万元，扣除发行费用后，用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金额
1 国脉物联网大数据运营平台 83,487.00 80,000.00
2 国脉云健康医学中心 57,350.11 50,000.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 160,837.11 150,000.00
本次非公开发行的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际
进展情况，先行以自筹资金进行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换自筹
资金。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司
可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 144,000 万元，扣除发行费用后，用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金额
1 国脉物联网大数据运营平台 83,487.00 80,000.00
2 国脉云健康医学中心 57,350.11 50,000.00
3 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 154,837.11 144,000.00
本次非公开发行的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际
进展情况，先行以自筹资金进行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换自筹
资金。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司
可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目，包括非公开发行股票
的种类和面值、发行方式及时间、发行对象、发行价格和定价原则、认购方式、
限售期、上市地点、本次非公开发行前的滚存利润安排及本次非公开发行决议的
有效期限保持不变。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股
票预案（修订稿）的议案》。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的
实际状况和资本市场情况，公司本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动
资金总额进行了调整,对非公开发行股票预案相应条款进行修订。具体修订情况
如下：
预案章节 预案内容 修订内容
1、 更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
2、 调整了本次非公开发行股票的发行底价
特别提示 特别提示
3、修改了本次非公开发行股票的补充流动资金金额和募
集资金总额
五、发行股份的
价格及定价原
修改了本次非公开发行股票的发行底价
则、发行数量、
限售期
第一章 本次非 六、本次募集资 修改了本次募集资金总额及补充流动资金项目的投资总
公开发行股票方 金投资项目 额
案概要 七、本次发行是
更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
否构成关联交易
九、本次发行方
案尚需呈报批准 更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
的程序
一、本次募集资
修改了本次募集资金使用投资计划
第三章 董事会 金使用投资计划
关于本次募集资 1、修改了本次募集资金总额及补充流动资金项目的投资
二、本次募集资
金使用的可行性 总额相关的内容
金投资项目的可
分析 2、更新了募投项目的项目基本概况、项目投资估算与效
行性分析
益评价等相关的内容
第四章 董事会 六、本次股票发
关于本次发行对 行相关的风险说 更新了本次股票发行的相关风险
公司影响的分析 明
公司非公开发行股票预案（修订稿）全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
因公司调整了本次非公开发行股票的募集资金总额及补充流动资金总额，应
对非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行相应调整。
公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）全文详见
公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来战略安排
的议案》。
该议案内容详见 2015 年 12 月 2 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对该议案发表了独立意
见，独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 1 日
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