股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-061号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2015年12月1日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已
于2015年11月25日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会
成员8人，应到董事8人，实到8人。公司3名监事、部分高级管理人员及拟任独立
董事陈青先生列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、《关于提名独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈青
先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格须报深圳证
券交易所进行资格审查，在深圳证券交易所审核无异议后方可作为独立董事人选
提交公司股东大会审议、选举。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》详见公司
2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
鉴于部分董事（包括独立董事）发生变更情形，公司董事会拟对《安徽富煌
钢构股份有限公司章程》进行相应修改，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第一百零六条 董事会由10名董事组 第一百零六条 董事会由9名董事组成，
成，其中独立董事4名，设董事长1人。 其中独立董事4名，设董事长1人。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司2015年12月2日登载
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
鉴于部分董事（包括独立董事）发生变更情形，公司董事会拟对《安徽富煌
钢构股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司董事会由10名董事组 第二十三条 公司董事会由9名董事组
成，其中独立董事4名，设董事长1名。 成，其中独立董事4名，设董事长1名。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》详见公司2015年12
月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意
聘任孙曼辉先生为安徽富煌钢构股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见公司2015
年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。
表决结果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。
5、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》
鉴于《公司章程》发生变更，为便于办理公司工商登记备案，建议公司股
东大会授权公司董事会全权办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
6、《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会通过的有关议
案须提交公司股东大会审议。现提请于2015年12月18日（星期五）下午14:30在
公司407会议室采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2015年
第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
详 见 公 司 2015 年 12 月 2 日 登 载 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年12月2日
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