股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2015—026
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（“本公司”）第五届董事会任期届满。
为了顺利完成董事会的换届选举，本公司第五届董事会依据《中华人民共和
国公司法》（“《公司法》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（“《公司
章程》”）等的相关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，第六届董事会由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事
时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权推荐非独立董事候选人；
2、截至本公告发布之日单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权推荐
非独立董事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
1、公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人；
2、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东
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有权推荐独立董事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在 2015 年 12 月 3 日 12:00 时之前，按本公告规定的方
式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）本公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候
选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对
候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。
（三）董事会在本次提名期满后适时召开会议，听取提名委员会对候选
人资格的审查意见及确定董事候选人名单，并提请本公司临时股东大会审
议。
（四）本公司将按照有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的
有关材料以供其审核。对于上交所提出异议的独立董事候选人，本公司不得
将其提交股东大会选举为独立董事。
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董
事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履
历表）报送上海证券交易所进行备案审核；
（六）在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法
规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）董事候选人应符合《公司法》、上海证券交易所股票上市规则以及
相关法律、法规和工作指引等对董事任职资格的要求。
（二）根据《公司法》和《公司章程》的规定，有下列情况之一的，不
能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
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2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企
业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,
并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,
公司解除其职务。
（三）除需符合有关法律、法规对董事、独立董事任职资格的要求外，
提名人在提名董事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和
决策能力。为提升公司治理水平，提高本公司决策机构的整体素质，《公司
章程》就董事任职资格提出了基本要求，请提名人予以关注。《公司章程》
可 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 以 及 本 公 司 网 站
（www.flepc.com.cn）查阅。
六、关于提名的相关要求和说明
（一）提名须以书面方式作出，提名文件应包括董事候选人的基本信息、
联系方式和详细工作经历、职业操守、全部兼职情况、满足任职资格与基本
素质要求的支持性说明和文件等，并由提名人签署确认。
（二）被提名人应当出具接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺
所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。
（三）提名独立董事候选人时，提名人还须按照证券监管机构要求的格
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式和内容，对候选人的资格和独立性发表意见，被提名人也应就其本人与本
公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
（四）提名人为本公司股东的，应同时提供以下文件：
1、 如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、 如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备
查）；
3、 股东账户卡复印件（原件备查）；
4、 提名日的持股凭证。
（五）提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性
的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
（六）提名文件应以亲自送达、邮寄或传真的方式提交。
六、联系方式
联系人：蔡彬、刘潇
联系电话：023—72286777、72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路 20 号
邮政编码：408000
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月三十日
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