证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2015-057
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 11 月 27 日以书面形式向
全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第一次（临时）会议的通知，并于 2015 年 11
月 28 日至 30 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监
事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出
的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、关于《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，同意 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
选举徐千先生为公司第八届董事会董事长，郑建华先生为公司第八届董事会副董事长。
二、关于《选举公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的
议案》 ，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据董事会各专业委员会的议事规则，公司第八届董事会的战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会分别由以下人员组成：
战略委员会：
独立董事李建平（主任）、独立董事谢仲华、董事徐千。
提名委员会：
独立董事谢仲华（主任）、独立董事李建平、董事徐千。
薪酬与考核委员会：
独立董事谢仲华（主任）、独立董事何和平、董事郑建华。
审计委员会：
独立董事何和平（主任）、独立董事谢仲华、董事韩志杰。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日
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