证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2015-074
包头华资实业股份有限公司
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 12 月 17 日 10 点 30 分
召开地点：公司总部二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 17 日
至 2015 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行方式 √
2.02 发行股票的类型和面值 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价原则与发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期限 √
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
4 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
6 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股 √
份认购协议的议案》
7 《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签 √
署附条件生效的增资协议的议案》
8 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的 √
议案》
9 《关于提请股东大会批准包头草原糖业（集 √
团）有限责任公司及其一致行动人免于以要约
方式增持公司股份的议案》
10 《关于批准本次交易相关的审计报告和资产 √
评估报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 √
理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价
的公允性的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于修订<包头华资实业股份有限公司股东 √
大会议事规则>的议案 》
14 《关于修订<包头华资实业股份有限公司董事 √
会议事规则>的议案》
15 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议 √
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公司 2015 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站上的临 2015—062 号公告。
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、
2.10、3、4、6、7、8、9、10、11、12、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、
2.08、2.09、2.10、3、4、6、8、11、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、
2.08、2.09、2.10、3、4、6、8、9、12
应回避表决的关联股东名称：包头草原糖业（集团）有限责任公司、包头市
实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600191 华资实业 2015/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人
代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东
账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委
托人股东账户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2015 年 12 月 15 日 上午 8：30——11：30，
下午 2：30——5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期一天。
2、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：（0472）6957548、6957240
传 真：（0472）4190473、4193504
联 系 人： 刘秀云
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
包头华资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 17
日召开的贵公司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司符合非公开发行股票条件的
1
议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行方式
2.02 发行股票的类型和面值
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
《关于公司本次非公开发行股票募集资
4
金使用可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的议
5
案》
《关于公司与发行对象签署附条件生效
6
的股份认购协议的议案》
《关于公司与华夏人寿保险股份有限公
7
司签署附条件生效的增资协议的议案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联交
8
易的议案》
《关于提请股东大会批准包头草原糖业
9 （集团）有限责任公司及其一致行动人免
于以要约方式增持公司股份的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告和
10
资产评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
11 的合理性、评估方法与评估目的相关性及
评估定价的公允性的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
12
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于修订<包头华资实业股份有限公司
股东大会议事规则>的议案》
《关于修订《包头华资实业股份有限公司
14
董事会议事规则》的议案》
《关于公司建立募集资金专项存储账户
15
的议案》
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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