证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2015-030
上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议（以下简称“本次董事会”）于 2015 年 11 月 30 日以现场结合通讯
表决方式在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼会议室召开。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：5 名董事以通讯表决方式出席）。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于 2015 年 11 月 18 日提前
10 天以上书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会
议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广
电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于收购上海通用广电电力元件有限公司股权暨关联交易的
议案》。
同意公司以等值于 2,500,000 美元的人民币金额收购通用电气（中国）有限
公司持有的上海通用广电电力元件有限公司 25%的股权，授权董事长签署与本次
交易相关的协议和文件，并办理与本次交易相关的审批等事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵淑文、王江回避表
决。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交
公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见。
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详见同日公司公告的 2015-031，《上海广电电气（集团）股份有限公司关
于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
同意提名侯松容先生为公司第三届董事会董事候选人。（董事候选人简历见
附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
3、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
定于 2015 年 12 月 16 日（周三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2015 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司公告的 2015-032，《上海广电电气（集团）股份有限公司关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
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附：董事候选人简历
侯松容，男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限
公司总裁、董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城
股份有限公司总裁。曾兼任中国电子企业协会副会长、中国青年企业家
协会副会长、北京大学企业家俱乐部执行理事等职。
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