证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2015-062
金山开发建设股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称:公司)于 2015 年 7 月 16 日公告了《金
山开发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简
称“重组报告书”）及其摘要，重组报告书全文披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 10 月 22 日召开的
2015 年第 88 次工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产
重组事项获得无条件通过。2015 年 11 月 30 日，公司收到中国证监会对本次重
大资产重组事项的核准批复。
根据补充更新的审计及中国证监会出具的反馈意见的要求，公司对《金山开
发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中的相关内
容进行了更新、补充、修订和完善。主要内容如下：
1、在“重大事项提示”中，增加了“十四、商务部相关主管部门对本次交
易的批复”，补充提示商务部相关主管部门对本次交易批复的相关情况。
2、在“第四章 交易标的的基本情况”之“五、标的公司主要资产状况”中，
补充披露了华久辐条向关联方开具无真实商业交易背景的银行承兑汇票对华久
辐条财务数据的影响分析等内容；补充披露了华久辐条相关资产与业务整合的原
因，对华久辐条资产、负债及所有者权益及生产经营的影响等内容；补充披露了
华久辐条 2015 年股权转让及增资的原因、定价依据、定价与本次交易价格差异
的原因等内容。
3、在“第四章 交易标的的基本情况”之“六、主营业务情况”中，补充披
露了海外相关行业政策对华久辐条海外销售的影响、华久辐条对海外客户的结算
政策、客户的稳定性、汇率变动对华久辐条海外销售业务、盈利能力及评估值的
影响等内容；补充披露了报告期内华久辐条供应商集中度较高的原因及合理性分
析等内容。
4、在“第六章 交易标的的评估或估值”之“二、标的公司评估具体结果”
中，补充披露了营业收入的分析预测等内容；补充披露了收益法评估中毛利率测
算依据、过程及合理性分析等内容；增加了“五、标的公司 2015 年业绩预测的
可实现性分析”，对华久辐条 2015 年业绩预测的可实现性进行了分析。
5、在“第九章 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况分析”中，
补充披露了华久辐条存货不存在减值风险等内容；补充披露了华久辐条资产负债
率的合理性分析、华久辐条的财务风险分析等内容。
6、在“第九章 管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”中，
补充披露了华久辐条 2014 年营业收入较 2013 年下降、2014 年净利润较 2013 年
下滑的原因等内容。
7、在“第九章 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司财务状况
和经营成果的影响”中，补充披露了本次交易完成后公司的主营构成等内容。
8、在“第九章 管理层讨论与分析”之“七、本次交易对上市公司持续经营
能力和未来发展前景的影响”中，补充披露了本次交易完成后上市公司对标的公
司的整合等内容。
9、在“第十一章 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业
竞争的影响”中，补充披露了本次交易完成后美乐投资及其实际控制人投资或控
制的企业与金山开发不构成同业竞争等内容。
另外，鉴于审计基准日已经更新至 2015 年 9 月 30 日，本公司已经对报告书
的相关财务数据等信息进行了更新和修改。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
