证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—086
深圳市天地（集团）股份有限公司
2015 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）下午14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年
11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山
路东物商业大楼十楼公司会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召 集 人：公司董事会
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（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 23 人，代表股份
56,800,553 股，占公司有表决权股份总数的 40.94%。其中，通过网络
投票出席会议的股东共计 17 人，代表股份 191,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.14%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理
人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过了关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的
议案。
公司第一大股东——宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）
拟作为本次重大资产重组方案的参与方应回避表决。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》第二十四条第三款的规定，公司第二大股东
——深圳市东部开发（集团）有限公司亦应回避表决。
表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为 14,941,214 股，占
出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.65％；反对 47,200
股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.31％；弃权
6,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.04％。
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出席本次会议持有公司 5%以下股份的非关联股东表决情况：同
意 150,565 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股东所持
有效表决权股份总数的 73.89%；反对 47,200 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的 23.16%；弃
权 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股东所持有
效表决权股份总数的 2.94%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股
东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限
公司 2015 年第 2 次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2015 年第 2 次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月一日
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