证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-072
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月30日下午14:30。
（2）网络投票时间：2015年11月29日至2015年11月30日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11
月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为2015年11月29日15：00至2015年11月30
日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李成刚。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，代
表有表决权的股份总数为222,346,175股，占公司有表决权股份总数
的51.4067%。其中持股5%以下的中小股东12名，代表有表决权股份数
为30,096,167股，占公司总股份的6.95828%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份
208,464,860股，占公司股份总数的48.1974%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人11名，代表股份
13,881,315股，占公司股份总数的3.2094%。
2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件
的议案》
该议案的表决结果为：同意222,289,875股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9747%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0253%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,039,867股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.8129%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1871%；弃权票为0股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国电子科技网络信息安全有限
公司、四川发展投资有限公司、李成刚先生、雷利民先生、胡凯春先
生回避表决。
分项表决结果如下：
（1）发行股票的种类和面值
2
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（2）发行方式和发行时间
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（3）发行数量
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（4）发行价格和定价原则
3
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（5）发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（6）发行股票的限售期
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（7）上市地点
4
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（8）募集资金金额和用途
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
（10）本次非公开发行决议的有效期
5
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国电子科技网络信息安全有限
公司、四川发展投资有限公司、李成刚先生、雷利民先生、胡凯春先
生回避表决。
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
该议案的表决结果为：同意222,289,875股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9747%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0253％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,039,867股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.8129%；反对票为56,300股，占
6
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1871%；弃权票为0股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的表决结果为：同意222,289,875股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9747%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0253％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,039,867股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.8129%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1871%；弃权票为0股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司与中国电子科技网络信息安全有限公
司、中电科投资控股有限公司、四川发展投资有限公司签署附条件生
效的<非公开发行股份认购合同>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国电子科技网络信息安全有限
公司、四川发展投资有限公司、李成刚先生、雷利民先生、胡凯春先
生回避表决。
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司与中航资本控股股份有限公司等7名特
7
定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》
该议案的表决结果为：同意222,289,875股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9747%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0253%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,039,867股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.8129%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1871%；弃权票为0股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国电子科技网络信息安全有限
公司、四川发展投资有限公司、李成刚先生、雷利民先生、胡凯春先
生回避表决。
该议案的表决结果为：同意13,825,015股，占出席会议有表决权
股份总数的99.5944%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4056％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,825,015股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.5944%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4056％；弃权票为0股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会批准中国电子科技网络信息
安全有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国电子科技网络信息安全有限
公司、李成刚先生、雷利民先生、胡凯春先生回避表决。
该议案的表决结果为：同意30,039,867股，占出席会议有表决权
8
股份总数的99.8129％；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总
数的0.1871%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,039,867股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.8129%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1871%；弃权票为0股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事项的议案》
该议案的表决结果为：同意222,289,875股，占出席会议有表决
权股份总数的99.9747%；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总
数的0.0253%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,039,867股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.8129%；反对票为56,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1871%；弃权票为0股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股
份购买三零盛安、三零瑞通、三零嘉微股权之盈利预测补偿责任之承
接协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国电子科技网络信息安全有限
公司、李成刚先生、雷利民先生、胡凯春先生回避表决。
该议案的表决结果为：同意30,039,867股，占出席会议有表决权
股份总数的99.8129％；反对56,300股，占出席会议有表决权股份总
数的0.1871%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,039,867股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的99.8129%；反对票为56,300股，占
9
出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1871%；弃权票为0股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘出席了本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股
份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日
10
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