*ST新都：独立董事关于公司提前换届选举董事会董事的独立意见

证券代码：000033 证券简称：*ST 新都 公告编号：2015-12-01-02

深圳新都酒店股份有限公司独立董事

关于公司提前换届选举董事会董事的独立意见

根据中国证监会《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，现就公司

股东（深圳市瀚明投资有限公司、桂江企业有限公司、深圳长城汇理资产管理有

限公司（“融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计

划”就公司相关股东权力受托方）、深圳贵州经济贸易公司）提请公司在 2015

年第三次临时股东大会增加审议（《关于公司董事会提前换届选举的议案》、《关

于选举第八届董事会董事的议案》）事项。基于独立立场判断，特发表如下独立

意见：

一、独立董事陈友春、郭文杰意见如下：

1、经核查公司本次提名董事候选人的个人简历、教育背景和工作情况，我

们认为公司董事候选人具备法律、行政法规所规定的担任公司董事的任职资格，

具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。未发现

本次董事候选人存在《公司法》规定的不得担任董事（含独立董事）的情形，未

发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项

规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未发现其存在被中国证监会确定为市

场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2、本次临时提案的提名程序符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会

议事规则》有关规定，符合公司股东的权益。同意将议案——《关于公司董事会

提前换届选举的议案》、《关于选举第八届董事会董事的议案》提交至公司 2015

年第三次临时股东大会审议，同意提名陈辉汉、李凤鸣、朱季成、王亿群、杨志

强、苏从跃为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名蒋涛、张松旺、陈小卫

为公司第八届董事会独立董事候选人。

二、独立董事刘书锦意见如下：

1、独立董事始终支持公司的重大重组及破产重整工作。因此临时提案函中

所述的提前换届选举的情形和理由不成立；

2、临时提案与 2015 年第八次董事会议案《关于公司增补董事的议案》相斥，

股东提交临时提案的动机与董事会议案前后矛盾。

独立董事：刘书锦、陈友春、郭文杰

2015 年 11 月 30 日

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