证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-097
华闻传媒投资集团股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第
四次临时股东大会于 2015 年 11 月 13 日以公告形式发出通知，并于
2015 年 11 月 26 日发出提示性公告。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 11 月 30 日 14:30 开始；
网络投票时间：2015 年 11 月 29 日—2015 年 11 月 30 日，其中，
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 30 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2015 年 11 月 29 日 15:00 至 2015 年 11 月 30 日 15:00
期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
-1-
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 374,138,726 股，
占公司总股份的 18.2397％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 157,612,782 股，占
公司总股份的 7.6838％。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 216,525,944 股，占公司
总股份的 10.5559％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 125,077,161 股，
占公司总股份的 6.0977％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 11,112,652 股，占
公司总股份的 0.5418％。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 113,964,509 股，占公司
总股份的 5.5559％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投
-2-
票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项议案的表决结果：
1．审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
投票表决情况：同意 374,015,426 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9670％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0110％；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 82,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,953,861 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9014％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0329％；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认
弃权 82,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0656％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2．审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
出席会议股东对本议案的下列各项子议案逐项表决通过：
（1）发行股票种类和面值
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 44,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0120％；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 82,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 44,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0358％；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认
弃权 82,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0656％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）发行方式
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0110％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
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其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0329％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）发行对象及认购方式
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0110％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0329％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）发行价格及定价原则
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 126,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 126,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（5）发行数量
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 123,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0330％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
-4-
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 123,300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0986％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认
弃权 3,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（6）募集资金用途
投票表决情况：同意 374,010,126 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9656％；反对 42,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0115％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,948,561 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8972％；反对 42,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0343％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（7）限售期
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0110％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0329％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
-5-
的 0.0110％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0329％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（9）上市地点
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0110％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0329％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（10）决议的有效期
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9661％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0110％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0329％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3．审议并通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
投票表决情况：同意 374,011,826 股，占出席会议所有股东所持
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股份的 99.9661％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0110％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,950,261 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8985％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0329％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4．审议并通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》。
投票表决情况：同意 374,010,126 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9656％；反对 42,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0115％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,948,561 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8972％；反对 42,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0343％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5．审议并通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》。
投票表决情况：同意 374,010,126 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9656％；反对 42,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0115％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认弃权 85,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 124,948,561 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8972％；反对 42,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0343％；弃权 85,700 股（其中，因未投票默认
弃权 85,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0685％。
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本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所
2．律师姓名：张丽、何林琳
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．法律意见书；
3．所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
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