证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-037
天润曲轴股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于 2015 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 11 月 30 日
在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励
对象授予预留股票期权的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对
公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2
号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以 2015 年
11 月 30 日为授予日，向 46 名激励对象授予 113.20 万份预留股票期权。
公司《预留股票期权激励对象名单》详细内容见 2015 年 12 月 1 日巨
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三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2015年12月1日
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