证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015-78
天津经纬电材股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议（临
时）于2015年11月30日北京时间11:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于2015年11月26日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先
生主持。
经与会监事认真审议，本次会议逐项表决并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
经核查，监事会认为公司已经符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规规定的创业
板上市公司非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议
案》
根据本次非公开发行的方案，公司分别与富彦斌、宋宇海、东方汇智-金树
街 10 号专项资产管理计划签订了《附条件生效的股份认购协议》。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告
的议案》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金使用的可行性分析报告的议案》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司董事会编制了《天津经纬电材股份有限公司关于前次募集资金使用情况
的报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天津经
纬 电 材 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2015TJA10076）。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》
监事会认为公司制定的《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》建立
了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，
能有效保证利润分配政策的连续性和稳定性，切实可行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
监事会认为公司制定的非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施符合《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发【2013】110 号）的要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》
经核查，监事会认为公司本次非公开发行股票涉及之关联交易履行了法定的
批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东
的利益，同意将与本次发行相关的关联交易议案提交公司股东大会审议。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2015 年 11 月 30 日
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