融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2015-072
融捷股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于 2015 年 11 月 27 日以电子
邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2015 年 11 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场与网络
通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议
案》
因受融达锂业康定甲基卡锂辉石矿 105 万吨/年扩建项目征地和地质灾害等
不可抗力的客观因素影响，融达锂业 2015 年仍未能复产，更不可能在短期实现
原达产目标。作为重大资产重组业绩承诺所依据的产能基础因客观情况不能实
现，且客观情况不会改变。对此，承诺方融捷投资、张长虹及柯荣卿认为，根据
相关情况，原基于重大资产重组所签订的业绩补偿承诺不再具有继续履行的客观
基础，应予提前终止履行。据此，融捷投资、张长虹及柯荣卿特向公司申请提前
终止履行基于重大资产重组所签订的业绩补偿承诺。另外，根据中国证监会监管
指引 4 号的规定，上述情况属于“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身
无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行”之情形，在满足相应要
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求情况下可以提前终止。董事会同意融捷投资、张长虹及柯荣卿提前终止履行基
于重大资产重组所签订的业绩补偿承诺的申请，同意提请公司股东大会审议，并
提请股东大会授权董事会在股东大会批准后全权处理终止承诺及追加补偿承诺
的相关手续。
关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。根据公司章程的规定，该议案
须提交股东大会审议，关联股东融捷投资、张长虹、柯荣卿将在股东大会上回避
表决。
独立董事对本次事项出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十四次会议审议相关事项的独立意见》。关于提前终止履行重大资产重组业绩补
偿承诺事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 承 诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的公告》（公告编号 ：
2015-073）。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司终
止履行重大资产重组业绩补偿承诺事项的核查意见》。公司法律顾问对本次事项
出具了专项法律意见书，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司终止履行重大资产重组业绩补
偿承诺的法律意见书》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决
议》；
2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
四次会议审议相关事项的独立意见》；
3、承诺方《关于终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的申请函》
4、保荐机构《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司终止履行重
大资产重组业绩补偿承诺事项的核查意见》；
5、法律顾问《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司终止履行重大资
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产重组业绩补偿承诺的法律意见书》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2015 年 11 月 30 日
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