证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-040
焦点科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的
会议通知于2015年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2015年11月30日在南
京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3
名，实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监
事充分讨论，表决通过决议如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止部分募投项目
并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次终止“中国制造网销售渠道”项目并将剩余
募集资金投入其他募投项目，符合公司实际情况，有助于提高公司资金使用效率，
不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事
会同意公司终止“中国制造网销售渠道”项目并将剩余募集资金投入其他募投项
目。
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募投项目延期的议
案》。
经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期是根据项目实际实施情况
做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-040
事会同意公司调整募投项目投资进度。
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金
补充募投项目资金缺口的议案》。
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金补充募投项目资金缺口有利于
提高募集资金使用效率，且未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及
股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，监
事会同意使用部分超募资金补充募投项目资金缺口。
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权使用自有闲置
资金进行投资理财的议案》。
经审议，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，
履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司
日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行低风险的投资理财，
有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超过 6 亿元的自有闲置资金进
行低风险的投资理财。
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
监 事 会
2015年12月1日
首页
微信公众号
证券之星APP
