证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—039
焦点科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
通知于2015年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2015年11月30日以现场和
通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
（1）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分
募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。
鉴于公司已通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式初步建成一
个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，为优化公司资源配置，提高资源的综
合利用效率，公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目，以自有资金的方式继
续推动“中国制造网销售渠道”的建设，并将剩余募集资金投入其他募投项目。
本议案需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2015 年 12 月 1 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其
他募投项目的公告》。
（2）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项
目延期的议案》。
由于“焦点科技大厦”土地置换程序所需时间较长，程序繁琐，导致公司募
投项目实施进度落后于原计划。根据“焦点科技大厦”的建设进度，公司将“中
国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研
究中心”的项目进度计划相应延期至 2017 年 12 月 31 日。
本议案需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2015 年 12 月 1 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于募投项目延期的公告》。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—039
（3）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部
分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，
除“中国制造网销售渠道”项目终止后剩余募集资金合计 9,075.82 万元全部投入
“焦点科技大厦”外，公司将使用超募资金追加投资 31,306.34 万元用于补充募
投项目资金缺口。
本议案需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2015 年 12 月 1 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的
公告》。
（4）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使
用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子
公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司将使用不超过 6 亿元的自有
闲置资金进行低风险的投资理财。
本议案需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2015 年 12 月 1 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公
告》。
（5）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015
年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于 2015 年 12 月 17 日（星期四）下午 3:00 在公司 12 楼柠檬树会议室
召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议以上议案。
具 体 内 容 详 见 2015 年 12 月 1 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 1 日
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