证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2015-060
华润万东医疗装备股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本日常关联交易不需要提交股东大会审议
本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据相关规定，本次关联交易按以下程序进行：经公司初审后认定需要
发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审议。公司第七届董事
会第八次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经表决
以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联董事吴光明先生、陈坚先
生、张勇先生及钟明霞女士回避表决。
公司经营层已向独立董事提交了有关资料，公司独立董事以独立第三方
身份发表了日常关联交易的独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵守了
自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营管理需要，
没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。
公司第七届监事会第六次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨
论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于提高销
售渠道的协同效率，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的
利益，同意本次日常关联交易。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2015 年预 占同类 2015 年 9 月至披露日 上年实际 占同类
关联交
关联人 计金额 业务比 与关联人累计已发生 发生金额 业务比
易类别
（万元） 例（%） 的交易金额（万元） （万元） 例（％）
江苏鱼跃
采购部
医疗设备
件及代 1600 4.58 527 0 0
股份有限
理产品
公司
合计 1600 4.58 527 0 0
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
江苏鱼跃科技发展有限公司为本公司及江苏鱼跃医疗设备股份有限公
司的控股股东，华润医疗器械（上海）有限公司为本公司全资子公司。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易事项构成关联交易。
（二）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
住 所：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：吴光明
注册资本：584,767,040元人民币
成立时间：1998年10月
经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营），保健用品的制造与销
售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的合并口径资产总额为 213,830
万元，归属于母公司股东所有者权益合计为 175,024 万元。2014 年度合并口
径营业收入为 168,180 万元，归属于母公司股东的净利润为 29,700 万元。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合
《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）华润医疗器械（上海）有限公司
住 所：上海市杨浦区临青路430号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：肖锋
注册资本：3000万元
成立时间：2012年8月6日
经营范围：医疗器械生产及销售，橡胶制品、机电设备、金属材料、日
用百货、机械设备及配件、化工原料及产品、文体用品、仪器仪表、钢材、
办公用品、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、电子产品、包装材料、商用车及
九座以上乘用车的销售；计算机软硬件的开发及销售；从事海上、陆路、航
空国际货物运输代理；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业
务；商务信息咨询。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 8,276 万元，股东权益合计
为 1,888 万元。2014 年度营业收入为 5,808 万元、净利润为-968 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
华润医疗器械（上海）有限公司：预计 2015 年向江苏鱼跃医疗设备股
份有限公司采购部件及代理销售壁挂式诊断系统、医用分子筛制氧设备等产
品 1,600 万元。
（二）定价政策
遵循市场化定价原则，公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司与江
苏鱼跃医疗设备股份有限公司签署采购部件及代理产品的框架协议。根据实
际情况，框架协议明确交易的范围、交易价格及结算方式等，而日常供货的
具体数量、品种则采用定单的方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司和江苏鱼跃医疗设备股份有
限公司的关联交易有利于提高双方销售渠道的协同效率，丰富产品销售种
类，有效地满足多种经营的需要，因此，该关联交易不会损害公司利益及非
关联股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2015年11月30日
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