股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—093
浙江帝龙新材料股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）下午2：00；
网络投票时间：2015年11月29日——2015年11月30日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月30日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015
年11月29日下午15：00 至2015年11月30日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）
公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
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7、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表12名出席，代表公司股份
109,977,051股，占公司总股本264,484,500股的41.5817%。
其中：出席现场投票的股东7人,代表有表决权的股份105,386,300 股，占公司
总股本264,484,500股的39.8459%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
投票的股东5人，代表有表决权的股份4,590,751股，占公司总股本的1.7357％。
现场会议由公司董事长姜飞雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式
对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》
表决结果：同意109,977,051股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,590,751 股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意109,977,051股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意4,590,751股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参会中小投资者(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、胡振标现场见证，并出具
了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的浙江帝龙新材料股份有限公司2015年第二次临时
股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的《法律意见
书》。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2015年12月1日
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