证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2015-048
河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏）
2015年11月30日，河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届监
事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知于2015年11
月19日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事出席会议。
会议由公司监事会主席孙维政先生主持。会议经全体监事表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的1名激励对象年内
因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》（下称“激励计划”）和《股
权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，不再满足成为激励对象的条件，
对其持有的未行权期权予以注销，根据《股票期权激励计划(草案修订稿)》
及相关规定，公司将注销期权48,388股。调整后，公司股票期权激励计划所
涉及未行权期权总数调整为11,306,876股，激励对象人数调整为63人。
监事会认为：该激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件，根据《河
北建新化工股份有限公司激励计划（草案修订稿）》的规定，将其持有的未
行权期权予以注销，共注销期权总额为 48,388 股。公司本次注销股票期权激
励计划部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘
录 1-3 号》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序
合法合规。
本议案以赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划》（下称“激励计划”）和《股权激励计划实施
考核管理办法》的考核结果，与会监事认为激励计划第二个行权期的行权条件已
满足，激励计划首次授予并符合本次行权条件的 63 名激励对象在公司的第二个
行权期内可行权总数量为 484.52 万份股票期权。
监事会认为：公司本次可行权的 63 名激励对象行权资格合法、有效，满足
公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，同意首次授予股票期权的 63
名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 484.52 万份。本次行权拟采
用自主行权模式。
公司监事王秋生先生作为该计划的关联人，回避了该议案的表决。其余 2
名监事参与了表决。
本议案以赞成 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票的表决结果获得通
过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月三十日
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