证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－124
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。
为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，公司董事会将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本
次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由 3 名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代
表监事。其中职工代表担任的监事不低于监事会人数的三分之一，监事任期自相关
股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名方式
（一）股东代表担任的监事候选人的提名方式
公司监事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东可以提名第三届监事会非
由职工代表担任的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的提名方式
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职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起十天内（即 2015 年 12 月 10 日前）按本公告
约定的方式向本公司提交所提名监事候选人并提交相关文件；
2、在上述提名时间截止后，公司监事会将召开会议对提名的监事人选进行资格
审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开十日前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺
所提交的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为
自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
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8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应
履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的监事候选人的详细资料（包括但不限于学历、学位证书复印件；候选
人的声明或承诺等）（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
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2、提名人必须在 2015 年 12 月 10 日 18:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：段嘉刚、张烨
电话：0379－67891833 67891813
传真：0379－67891813
地址：洛阳市空港产业集聚区 洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月三十日
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附：监事候选人提名表
洛阳隆华传热节能股份有限公司第三届监事会监事候选人提名表
提名人 提名人联系电话
提名的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格
（是否符合本公告规定的条件）
简历
（包括学历、职称、详细经作
履历、兼职情况等）
其他说明
（注：指与上市公司或其控股股
东及实际控制人是否存在关联
关系；持有上市公司股份数量；
是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩
戒等）
提名人： （盖章/签名）
年 月 日
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