内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于更换公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机构的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等
有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十八次会议中《关
于更换公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》进行了核查。我们
基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
一、经审核，我们认为，公司本次更换审计机构不违反现行法律、行政法规、
部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；
二、经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资
格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015 年度
财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；
三、公司董事会在审议《关于更换公司 2015 年度财务审计及内部控制审计
机构的议案》前已取得我们的事前书面认可。
我们认为，公司本次改聘审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
沈玉志
于海纯
陈守忠
2015 年 11 月 30 日
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