编号：DSH-06-01
时代出版会议文件 日期：2015-11-28
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2015－042
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 11 月 28 日下
午 15:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2015 年 11 月 18 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人，实到
董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法
有效。会议由王民董事主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如
下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
选举王民担任公司董事长，任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届
满之日止。
与会全体董事以赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
选举田海明、程春雷担任公司第六届董事会副董事长，任期为本次董事会决
议后生效至第六届董事会届满之日止。
与会全体董事以赞成票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
三、关于选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组
成人员的议案
审计委员会成员：赵惠芳（主任委员）、吴寿兵、樊宏
提名委员会成员：刘永坚（主任委员）、田海明、林清发、汪莉、樊宏
薪酬与考核委员会成员：汪莉（主任委员）、程春雷、吴寿兵、刘永坚、赵惠
芳
战略委员会成员：王民（主任委员）、林清发、王兵、刘永坚
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与会全体董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
四、关于聘任公司总经理、总编辑、董事会秘书的议案
根据董事长王民的提名，聘任田海明为公司总经理，聘任林清发为公司总编
辑，聘任刘红为公司董事会秘书，任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会
届满之日止。
与会全体董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
五、关于聘任公司副总经理、副总编辑、财务总监的议案
根据总经理田海明的提名，聘任吴寿兵为公司常务副总经理，聘任韩进、朱
智润、刘红、包云鸠为公司副总经理，聘任张克文为公司副总编辑，聘任桂宾为
公司财务总监，任期为本次董事会决议后生效，至第六届董事会届满之日止。
与会全体董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
六、关于聘任公司总经理助理的议案
根据总经理田海明的提名，聘任朱寒冬、任耕耘、徐天婕为公司总经理助理，
任期为本次董事会决议后生效，至第六届董事会届满之日止。
与会全体董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
七、聘任公司下属子公司高级管理人员的议案
根据总经理田海明的提名，聘任张克文为时代少儿文化发展有限公司董事长
兼总经理（法人代表），聘任阮凌、朱昌爱、吴琼为时代少儿文化发展有限公司副
总经理。
与会全体董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
八、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任卢逸林、万亚俊为公司证券事务代表，任期为本次董事会决议后生效至
第六届董事会届满之日止。
与会全体董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 11 月 28 日
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附件：
董事长王民简历
王民，男，1964 年 2 月出生，汉族，中共党员，工学学士，会计师。安徽出
版集团有限责任公司党委书记、董事长，公司党委书记、董事长，安徽华文国际
经贸股份有限公司董事长。历任安徽省涡阳县委党校教师，安徽省税务学校团委
书记、教师，安徽省进出口公司总经理，安徽出版集团有限责任公司总裁助理、
华文国际经贸股份有限公司董事长、总经理、安徽出版集团有限责任公司副总裁、
总经理。2007 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才，2009 年入选中
宣部“四个一批”（文化产业经营管理类）人才，2011 年获安徽省人民政府特殊
津贴，2012 年获安徽省人民政府授予的“安徽省劳动模范”称号，2013 年获全国
新闻出版行业领军人才。
副董事长、总经理田海明简历
田海明，男，1956 年 11 月出生，汉族，中共党员，医学学士，编审。安徽
出版集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，公司党委副书记、副董
事长、总经理，博士后工作站主任，博士后导师；武汉大学、武汉理工大学、安
徽大学兼职教授、硕士生导师。历任合肥市第二人民医院内科主治医师，安徽科
技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局人教处、报刊处处长，安徽出版集团有
限责任公司党委副书记、纪委书记兼安徽省医药公司董事长、安徽出版集团有限
责任公司总经理。2010 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2014
年荣获“第十二届韬奋出版奖”。
副董事长程春雷简历
程春雷，男，1964 年 4 月出生，汉族，中共党员，文学学士，高级政工师。
安徽出版集团有限责任公司董事、党委副书记，公司副董事长。历任休宁师范学
校（后为黄山市教师进修学校）教师，休宁县委办机要科副科级秘书，黄山市委
办机要局副主任科员，黄山市委督查室主任科员，黄山市委办公厅副调研员、副
主任，安徽省委宣传部办公室副主任、主任，安徽出版集团有限责任公司党委副
书记、纪委书记。2007 年、2008 年、2009 年被评为“优秀公务员”（记三等功）。
董事、总编辑林清发简历
林清发，男，1962 年 5 月出生，汉族，中共党员，文学学士，编审。安徽出
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版集团有限责任公司党委委员、总编辑，公司党委委员、董事、总编辑。历任安
徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长，安徽省新闻出版局办公室副主任、图
书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任公司出版
业务部主任、总编审、党委委员。2005 年获“第二届省直机关十大杰出青年”，
2011 年获得“安徽质量奖先进个人”，2010 年获“全国新闻出版行业领军人才”，
2013 年获“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。
董事、常务副总经理吴寿兵简历
吴寿兵，男，1965 年 6 月出生，汉族，中共党员，本科，研究生课程进修班，
副编审。中国书刊发行业协会理事，安徽出版集团有限责任公司财务总监，公司
党委委员、董事、常务副总经理。历任安徽教育出版社副社长、社长。1998 年获
第二届“安徽省十佳出版工作者”，2003 年被原新闻出版总署授予第四届“中国
书刊发行奖”，2004 年被原新闻出版总署授予“全国新闻出版业有突出贡献的中
青年专家”，2007 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，2014 年被
新闻出版广电总局授予“全国新闻出版行业第四批领军人才”称号。
副总经理韩进简历
韩进，男，1962 年 12 月出生，汉族，中共党员，文学硕士，编审，公司党
委委员、副总经理，公司审读委员会主任，北京时代华文书局副董事长。历任安
徽桐城高级职业中学教师、安徽少年儿童出版社总编室主任、副总编辑、安徽出
版集团有限责任公司党群工作部主任、出版业务部主任。2004 年享受安徽省人民
政府特殊津贴，2005 年获安徽省“十佳出版工作者”，2006 年获安徽省“学术学
科技术带头人后备人选”，2007 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人
才，2008 年获“首届全国新闻出版行业领军人才”，2009 年入选新闻出版总署“新
闻出版专家库”，2011 年入选国家出版基金“评审专家库”，2014 年入选“全国文
化专家库”。
副总经理朱智润简历
朱智润，男，1956 年 12 月生，汉族，中共党员，文学学士，编审，公司副
总经理。历任安徽教育出版社编辑室主任，安徽少年儿童出版社副社长、总编辑，
安徽科学技术出版社社长，安徽教育出版社社长，公司副总经理兼北京时代华文
书局总经理。2010 年获安徽省政府特殊津贴，2011 年入选安徽省宣传文化系统“六
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个一批”拔尖人才， 2011 年获安徽省省直机关“五一”劳动奖章。
副总经理、董事会秘书刘红简历
刘红，女，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，高级经济师，
公司副总经理、董事会秘书、投资发展部（证券部）主任。历任安徽省财政厅国
债服务中心投资业务部经理、团支部书记、副主任，安徽省国元控股（集团）有
限责任公司安徽省安通发展有限公司董事、总经理、法人代表，安徽出版集团有
限责任公司华文投资公司副总经理、总经理，经营发展部副主任。十届全国青联
委员。
副总经理包云鸠简历
包云鸠，男，1963 年 3 月出生，汉族，中共党员，文学学士，研究生课程进
修班，编审，公司副总编辑、国际合作部主任、北京出版中心主任，时代国际出
版传媒（上海）有限责任公司董事长。历任安徽教育出版社副社长，北京马头墙
文化传播有限责任公司总经理，安徽出版集团有限责任公司国际合作部副主任、
主任，驻京办主任，公司总经理办公室主任，公司董事，时代出版传媒投资研发
中心（上海）有限公司董事长。2015 年获得“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。
副总编辑张克文简历
张克文，男，1968 年 1 月出生，汉族，中共党员，双学士，编审，公司董事，
安徽少年儿童出版社社长。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、
副总编、总编。2002 年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”； 2010
年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才；2012
年入选全国新闻出版行业领军人才；2015 年入选国务院津贴专家。
财务总监桂宾简历
桂宾，男，1965 年 1 月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师、注册会
计师，公司财务总监。历任安徽省商业学校教师兼辅导员，安徽进出口股份有限
公司财务副科长、科长、副处长、处长、企业管理办公室主任、总经理办公室主
任、监事、总经理助理，安徽普兰德置业有限公司副总经理，公司计划财务部主
任、北京时代华文书局有限公司监事会主席。2010 年获“安徽省财务管理工作先
进个人”。
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