证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-48
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第九次会议于2015年11月17日以电子邮件方
式发出通知和文件材料，会议于2015年11月27日以通讯表决方式召
开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《国药一
致关于管控公司应收账款及资产负债率的议案》。
根据相关监管机构关于中央企业开展两金占用专项清理工作的
指导意见，并基于本公司目前的资产负债率及应收账款情况，为了促
进本公司战略目标的实现和长远发展，董事会进一步明确了截至 2017
年 12 月 31 日的年度整体管控目标。本公司董事长、副董事长、总经
理及财务总监负责管控目标的具体实施，并分别从业务管控（包括清
收应收账款额、清退客户数目、及控制应收账款周期与占比等措施）、
财务管控（包括控制营运资金及股东增资扩股等措施）及投资管控等
角度提出了具体措施，并提议将利润分配以特定的管控目标的实现为
前提。
董事会亦决定，为落实上述管控目标，本公司将根据年度考核制
度，对上述管控目标进行考核，并根据考核情况给予相应责任人以奖
励、惩罚及职务调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 30 日
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