证券简称:*ST 金路 股票代码:000510 编号:临 2015—99 号
四川金路集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职及新聘独立董事的公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事局,于近日收
到公司独立董事牟文女士、李余利女士的书面辞职报告、因个人原因,牟
文女士申请辞去公司第九届董事局独立董事职务,并相应辞去公司审计委
员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后,牟文女士不再担任
公司任何职务。
因个人原因,公司独立董事李余利女士,申请辞去公司第九届董事局
独立董事职务,并相应辞去公司审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员
职务。辞职生效后,李余利女士不再担任公司任何职务。
公司对牟文女士、李余利女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心
感谢。
由于牟文女士、李余利女士辞职导致公司董事会中独立董事人数少于
董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》的有关规定,牟文女士、李余利女士的辞职将自
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,牟文女士、李余
利女士将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。
鉴于牟文女士、李余利女士辞去公司第九届董事局独立董事职务,根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经公司董事局提名,
拟推选张奉军先生、张宗俊先生为公司第九届董事局独立董事候选人,任
期与公司第九届董事局一致(张奉军先生、张宗俊先生简历附后)。
公司独立董事发表了同意推选张奉军先生、张宗俊先生为公司第九届
董事局独立董事候选人的独立意见。
上述独立董事候选人的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后
再提交公司股东大会选举。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一五年十一月二十八日
附:
张奉军先生简历:
张奉军、男、汉族、1964 年 11 月出生、本科学历、中国注册会计师
执业会员、中国注册税务师执业会员,2004 年 12 月,取得独立董事任职
资格证书。历任广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理;柳州中阳联
合会计师事务所总审计师、中众益(广西)会计师事务所高级项目经理、
督导主任。现任中众益(广西)会计师事务所有限公司督导主任。张奉军
先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的处罚。
张宗俊先生简历:
张宗俊、男、45 岁、MBA 研究生、2014 年取得独立董事任职资格证书,
历任四川省商业厅经研所副主任、四川全兴集团投资发展部副部长、四川
水井坊股份公司董秘、四川上市公司协会董秘专委会主任。现任四川广通
金融仓储股份公司董事。张宗俊先生未持有本公司股票,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
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