证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-081
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四
次临时会议于二〇一五年十一月二十四日以书面形式通知全体董事、监事及高级
管理人员，并于二〇一五年十一月二十七日以通讯表决的方式召开。会议应到会
董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议由董事长倪林先生主持，会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司<
“金诚 1 号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司董事王安立作为本次员工持股计划的参与人，对该议案履行了回避表
决，其他 8 名董事参加表决。
公司董事会根据实际情况制定并审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限
公司（以下简称“公司”）“金诚 1 号”员工持股计划（草案）及其摘要》。
《公司“金诚 1 号”员工持股计划（草案）摘要》具体内容请参见公司 2015-083
号公告；《公司“金诚 1 号”员工持股计划（草案）》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
公司独立董事在事前对本事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文
件，并发表了独立意见，具体情况请参见公司 2015-084 号公告。
上海东方华银律师事务所对《公司“金诚 1 号”员工持股计划草案》进行了
核查，并出具了法律意见。《上海东方华银律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰
股份有限公司实施“金诚 1 号”员工持股计划之法律意见书》全文刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
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