证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-117
当代东方投资股份有限公司
六届董事会三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
当代东方投资股份有限公司于 2015 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开了六届董事
会三十九次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2015 年 11 月 22 日发出，会
议应参 加 表决董事 9 名，实际参加表决 董事 8 名 （董事周国华先生因故未能出
席 ，亦未授权其他董事出席 ）。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购中广国际数字电影院线（北京）有限公司 30%股权的议案》。
为完善公司影视文化产业链布局，介入电影院线行业，积极拓展电影产业相关业务，
公司董事会经审议决定出资 3239.25 万元，收购中广国际数字电影院线（北京）有限公
司（简称“中广院线”）30%股权,收购完成后，公司成为中广院线第一大股东。本议案
相关内容详见公司同日刊登的《关于收购中广国际数字电影院线（北京）有限公司 30%
股权的公告》（公告编号：2015-118）。
本议案表决结果：8 票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 27 日
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